Ухвала суду № 87427501, 06.02.2020, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/154/20

Провадження № 1-кс/935/133/20

У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О., зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Сенько Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Сенько Я.В. звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

Слідчим відділом Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі шляхом відкритих торгів, 19.10.2016р. між Службою автомобільних доріг у Житомирській області в особі начальника ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО ПЛЮС БУД» (далі ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД») в особі директора товариства ОСОБА_2 (Підрядник), укладено договір № 83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р.Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)).

Умовами п. 1.2 Договору передбачено, що Підрядник виконує роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)). Пунктом 1.3 Договору передбачено, що роботи повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, та в обумовлений Договором строк.

Згідно умов договору, зазначених у п. 3.1. сума договору становить 5 850 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 975 000 грн 00 коп.

В подальшому додатковою угодою №83/7/217 від 26.12.2017 Служба автомобільних доріг у Житомирській області та ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» внесли зміни до п. 3.1. договору № 83 від 19.10.2016, згідно якого сума цього договору становить 5 818 164 грн. 39 коп., у тому числі ПДВ 969 694 грн 07 коп.

У відповідності до п.7.3. Договору № 83 від 19.10.2016, Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором, забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам договору, здійснювати перевірку якості робіт, випробування матеріалів і конструкцій, виробів, устаткування тощо та повідомляти Замовника за три дні про час їхнього проведення, надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт.

У відповідності до п. 8.2.1. Договору Підрядник несе відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів та устаткування.

У відповідності до статуту ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» в редакції від 22.02.2017, згідно п. 1.8 ОСОБА_2 є єдиним учасником ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

У відповідності до п. 4.5 указаного Статуту частка ОСОБА_2 становить 100 % статутного капіталу товариства.

У відповідності до Наказу №2-к від 18.04.2016 ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» ОСОБА_2 переведено з посади головного інженера на посаду директора від 18.04.2016.

У відповідності до статуту ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» в редакції від 22.02.2017, згідно п. 9.3 до повноважень директора входить: представництво Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Товариства, здійснення дій від імені Товариства без доручення, підписання договорів та інших документів з питань діяльності Товариства, відкриття та закриття рахунків в установах банків та розпорядження ними, організація та координування роботи Товариства.

В силу займаної посади та покладених на нього повноважень ОСОБА_2 являвся службовою особою.

Так, будучи директором ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД», яке є стороною договору №83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськи – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)), ОСОБА_2 зобов`язаний був забезпечити виконання його умов, передбачених п. 1.3, 2.1, 2.2, 7.3, 8.2.1 Договору.

Однак, упродовж грудня 2016 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_2 увійшов у злочинну змову із інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , яка була спрямована на протиправне заволодіння державними коштами на користь зазначеного товариства у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та поєднана із підробленням офіційних документів.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_2 мав внести до офіційних документів, а саме, акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1 Договору, а саме: в частині повноти виконаних підрядних робіт, зазначивши неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, після чого інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 мав підписати акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та разом із довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) для їх подальшого подання до Служби автомобільних доріг в Житомирській області, де в подальшому організовувалась оплата проведених робіт. Таким чином, підписуючи наведені документи, ОСОБА_2 створював умови для подальшого перерахування державних коштів Службою автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у грудні 2016 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 21 329 грн, ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час у грудні 2016 року підписав офіційні документи, а саме – акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_2 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із Служби автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у вересні 2017 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 116 664 грн, ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час у вересні 2017 року підписав офіційні документи, а саме – акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_2 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із Служби автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у листопаді 2017 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 304 868 грн, ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час у листопаді 2017 року підписав офіційні документи, а саме – акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_2 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із Служби автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення, вчинив незаконні дії по заволодінні державними коштами на користь ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД», у великих розмірах в сумі 442 861 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що служба автомобільних доріг у Житомирській області ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ВТБ БАНК», та з метою встановлення руху коштів, які було перераховано замовником САД в Житомирській області на рахунки виконавця ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» за договорами підряду, щодо будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного рахунку.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Булію Богдану Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій Ірині Анатоліївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Цюрпіті Любов Миколаївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Нестерчуку Олександру Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Бондарчуку Михайлу Михайловичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Горбовому Юрію Олександровичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Садло-Агдієвській Інні Михайлівні; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Сенько Ярославі Володимирівні, слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Кучер Юлії Олександрівні старшому оперуповноваженому Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області Свинарчуку Анатолію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ «ВТБ БАНК», (код ЄДРПОУ 14359319), адреса розташування: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, а саме: роздруківки про рух грошових коштів, за період часу з 14.12.2015 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

АТ «ВТБ БАНК», (код ЄДРПОУ 14359319), адреса розташування: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.