Ухвала суду № 87427459, 30.01.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/816/20

1-кс/296/368/20

УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Четвертухи О.О., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Грицанчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження №12019060000000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд, 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.

Окрім цього, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.

04.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.

Проте, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ «Цефей-Груп», умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

Окрім цього, з метою належного виконання біржових договорів №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, між ПАТ «Українська страхова компанія АСКА» (страховик) та ТОВ «Цефей-Груп» (страхувальник) укладено ряд договорів комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур із відповідними додатками, якими визначено перелік полів (ділянок), прийнятих на страхування посівів майбутнього врожаю, зокрема: № 3414816 від 04.04.2018, № 3414817 від 04.04.2018, № 3414818 від 03.04.2018, № 3414819 від 03.04.2018, які знаходилися зокрема на території Новоград-Волинського району, Житомирської області.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та оригіналів документації, щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Новоград-Волинського району, Житомирської області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2019 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2019 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг, тощо, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (ЄДРПОУ 02360412, юридична адреса: 10003, м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6А).

Крім того зазначив, що в ході досудового розслідування існує необхідність у призначенні та проведенні судових почеркознавчих експертиз по ряду звітної документації ТОВ «Цефей-Груп» та ТОВ «Цефей-Еко», за період 2015-2019 років, на предмет їх підпису службовими та матеріально-відповідальними особами зазначених суб`єктів господарювання, тому просить крім тимчасового доступу документів, надати також можливість вилучення оригіналів цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без повідомлення представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку про наступне.

Відповідно змісту ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається, що без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (ЄДРПОУ 02360412), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий не в змозі самостійно вчинити таку дію, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам ВСП та УКР Головного Управління Національної поліції в Житомирській області, зокрема: Савенок Олександру Миколайовичу, Манжеу Артуру Геннадійовичу, Прищепі Олегу Володимировичу, Костянець Тимофію Олександровичу, тимчасовий доступ із можливістю вилучення усієї інформації та оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів – завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (ЄДРПОУ 02360412, юридична адреса: 10003, м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6А), щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Житомирської області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2019 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2019 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг, тощо, а також оригіналів всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), за 2015-2019 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи Головного управління статистики у Житомирській області зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський