Ухвала суду № 87422927, 06.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21283/19

Провадження № 1-кс/522/2504/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06лютого 2020року Слідчийсуддя місцевогоПриморського районногосуду містаОдеси ДерусА.В.,розглянувши клопотанняслідчого СВПриморського ВПв м.Одесі ГУНПв Одеськійобласті КлинчаЯ.О.про тимчасовийдоступ доречей ідокументів поматеріалам досудовогорозслідування,внесеного вЄдиний реєстрдосудових розслідуваньза №120191605000004345від 16.08.2019 р.,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст.362ч.1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року до Приморського ВП у м.Одесі надійшла заява представника АТ «ОТП Банк» Литвиненко О.А., в якій він просить прийняти міри правового характеру до колишнього співробітника банку ОСОБА_1 , який здійснив несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах з обмеженим доступом, тим самим видавши грошові кошти самому собі.

Встановлено, що 03.06.2019 року до АТ «ОТП БАНК» звернувся клієнт Банку ОСОБА_2 з письмовою заявою, про те, що він не має можливості отримати зі свого карткового рахунку кошти в сумі 1060 доларів США у зв`язку з їх відсутністю.

В ході перевірки факту, викладеного у заяві клієнта, було встановлено, що грошові кошти у сумі 1060 доларів США були зняті з рахунку ОСОБА_2 06.12.2018 року колишнім співробітником Банку ОСОБА_1 , який на той момент працював на посаді експерта по обслуговуванню клієнтів відділення АТ «ОТП БАНК» «Лермонтовське» (м.Одеса). За своїми функціональними обов`язками ОСОБА_1 мав право на проведення таких операцій (їх проведення підтверджується касовим журналом за 06.12.2018 року та видатковою квитанцією), але виключно у присутності клієнтів. Клієнт у заяві запереччує, що 06.12.2018 року був у відділенні Банку та проінформував, що підпис на видатковій квитанції йому не належить.

В ході досудового розслідування проведено аналіз записів журналів аудиту автоматизованих банківських систем В2 і FlexCube/Suba за результатом якого було підтверджено, що зняття грошових коштів та закриття рахунку було авторизовано з облікового запису в сертифікованих системах АТ «ОТП БАНК» В2 і FlexCube/Suba KRAVCHENKOV2, який належить колишньому співробітнику Банку ОСОБА_1 .

В подальшому, було встановлено, що для приховування злочину ОСОБА_1 06.12.2018 провів несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих банківських системах, до яких мав права доступу: цифри в номері контактного телефону клієнта ( НОМЕР_1 замість НОМЕР_2 ); букви в серії паспорта (КМ замість КЕ); двох останніх цифр в ідентифікаційному коді клієнта ( НОМЕР_3 замість 2413701616). Додатково встановлено, що юридична справа клієнта ОСОБА_3 на відділенні АТ «ОТП БАНК» «Лермонтовське» відсутня.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинча Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Клинчу Я.О., старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Дороганову Євгенію Олександровичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригінал та електронних копій документів , які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685166) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- заяв-квитанцій на видачу та переказ готівкових коштів відповідно до касового журналу за 5, 6, 7 грудня 2018 року на відділенні банку АТ «ОТП БАНК», відділення «Лермонтовське», де відповідальною особою є ОСОБА_1 та на яких присутні відмітки підпису ОСОБА_1 (щонайменше 20 заяв-квитанцій);

- копії документів з особової справи ОСОБА_1 ;

- копії документів або витягів з автоматизованих банківських систем В2 і FlexCube/Suba, які підтверджують зняття грошових коштів та закриття рахунку з облікового запису в сертифікованих системах АТ «ОТП БАНК» В2 і FlexCube/Suba KRAVCHENKOV2.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

06.02.2020