Ухвала суду № 87419840, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/578/20

ун. № 759/1377/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції Терпило Олександра Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12018110040001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковник поліції Терпило Олександр Іванович звернувся до суду з клопотанням на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) яка зберігається в ПуАТ «АкордБанк» (м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, МФО 380634), а саме: документів про відкриття/закриття та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь:

- ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 ,

які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 1», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Шервуд Парк 1», ЖК «Шервуд Парк 2», ЖК «Южний», розташовані за адресами: вул. Суворова 1-4; вул. Лєрмонтова, 2-Л, 2-М, 2-К, 2-Р, 2-С, 2-Т, 2-З; вул. Суворова 1-І, 1-Д, 1-Ф, 1-Х, 1-Ч, 1-Ц.; вул. Суворова, 2-Д; вул. Суворова, 2-К, вул. Суворова 2-О , вул, Суворова 2-Н , вул. Університетська 1-Т/1, міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний».

Згідно договорів, на підставі яких інвестори купували у забудовників житлові квартири, генеральним підрядником будівництва квартир було ТОВ «Кийбуд Альянс» (на підставі договорів Генерального підряду).

Частина коштів сплачених інвесторами на виконання договорів інвестування/купівлі-продажу квартир в зазначених житлових комплексах, сплачувалась у безготівковій формі, на банківські рахунки відкриті на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок. Грошові кошти отримані від інвесторів - привласнені та використані на особисті потреби, чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах понад потерпілим. Документи, щодо будівництва цих об`єктів переховуються забудовниками, які оголошені у міжнародний розшук. Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до документації ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) яка зберігається в ПуАТ «АкордБанк» (м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, МФО 380634), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції Терпило Олександра Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12018110040001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області Терпилу Олександру Івановичу; слідчим слідчої групи; прокурорам, що входять до групи прокурорів; працівникам УСР в Київській області ДСР НП України (за дорученням), а саме оперуповноваженому Устинову Богдану Юрійовичу і оперуповноваженому Діденку Василю Анатолійовичу, на здійснення доступу з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) яка зберігається в ПуАТ «АкордБанк» (м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, МФО 380634), а саме: документів про відкриття/закриття та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта (його керівників, працівників та довірених осіб); копій наказів про призначення/звільнення керівників; карток із зразками підписів та відбиток печатки; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо; документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020.

Зазначені документи підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження № 12018110040001851, від 15.09.2018, з метою їх дослідження під час розслідування.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук