Ухвала суду № 87408470, 06.02.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/708/20

1 - кс/490/941/2020

У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Черновій Н.А., за участю слідчого Мельника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області Мельника О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Малюком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

04.02.2020р. слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області Мельник О.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Малюком А.В. клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 36336744), розташованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, а саме: договору від 29.08.2018р. № 33-194 про ремонт судна «ПС 361», попередньої ремонтної відомості «ПС 361» (додаток № 1 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 174 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 361», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 361» (додаток № 4 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.), договору від 17.09.2018р. № 33-196 про ремонт судна «ПС 355», попередньої ремонтної відомості «ПС 355» (додаток № 1 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 173 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 355», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 361» (додаток № 4 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.), договору від 17.09.2018р. № 33-197 про ремонт т/х «Нарзан», попередньої ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 1 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 172 фактично виконаних робіт по ремонту т/х «Нарзан», остаточної ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 4 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.).

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що вказані документи підтверджують обґрунтованість здійснення Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38728444) оплати послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан» на адресу ТОВ «Бізнес-марін» (код за ЄДРПОУ 39474517) та щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бізнес-марін» (код за ЄДРПОУ 39474517) і ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 36336744) та мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по справі та отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018150030004488 від 16.11.2018р. за фактом заволодіння коштами Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, при виконанні договору щодо надання ТОВ «Бізнес-Марін» послуг з ремонту плавзасобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2018р. Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.

За результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19,377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18.

В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», передбачених договором від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18, ТОВ «Бізнес-марін» укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.2018р., № 33-196 від 17.09.2018р. та № 33-197 від 17.09.2018р. з ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп», що не передбачено тендерною пропозицією ТОВ «Бізнес-марін» в якості субпідрядника.

При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.2018р., вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн. (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн. (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв. № 63442) до договору від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18, вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн. та 210 000 грн. відповідно.

В аналогічний спосіб ТОВ «Бізнес-марін», з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.2018р. по 29.12.2018р. ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

Вищевказані обставини підтверджуються висновком експерта від 11.07.19 № 19-703/704, складеним за результатами судово-економічної експертизи, згідно якого розбіжність між сумою сплачених коштів за Актами надання послуг № 4 від 22.12.2018р., № 3 від 22.12.2018р. та № 5 від 22.12.2018р. до Договору про надання послуг від 31.08.2018р. №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю наданих послуг (виконаних робіт) з урахуванням результатів дослідження по питаннях 1-5 документально підтверджується в сумі 1 951 203,31 грн (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча двісті три гривні 31 копійка) з ПДВ, в тому числі: розбіжність вартості вказаної послуги без ПДВ складає 1 626 002,76 грн, ПДВ складає 325 200,55 грн.

В той же час, в матеріалах даного кримінального провадження містяться лише завірені фотокопії документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бізнес-марін» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП» стосовно проведення ремонтних робіт плавзасобів, а саме: договору від 29.08.2018р. № 33-194 про ремонт судна «ПС 361», попередньої ремонтної відомості «ПС 361» (додаток № 1 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 174 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 361», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 361» (додаток № 4 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.); договору від 17.09.2018р. № 33-196 про ремонт судна «ПС 355», попередньої ремонтної відомості «ПС 355» (додаток № 1 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 173 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 355», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 361» (додаток № 4 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.); договору від 17.09.2018р. № 33-197 про ремонт т/х «Нарзан», попередньої ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 1 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 172 фактично виконаних робіт по ремонту т/х «Нарзан», остаточної ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 4 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.), що надані ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП» на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150030004488, а саме: Ісламову Рустаму Маліковичу, Скопенку Ігорю Олександровичу, Мельнику Олександру Віталійовичу, Кравченку Даниїлу Радіоновичу, Станкову Сергію Петровичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Шпаку Дмитру Олександровичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Черняку Євгенію Юрійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 36336744), розташованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, а саме: договору від 29.08.2018р. № 33-194 про ремонт судна «ПС 361», попередньої ремонтної відомості «ПС 361» (додаток № 1 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 174 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 361», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 361» (додаток № 4 до договору № 33-194 від 29.08.2018р.), договору від 17.09.2018р. № 33-196 про ремонт судна «ПС 355», попередньої ремонтної відомості «ПС 355» (додаток № 1 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 173 фактично виконаних робіт по ремонту «ПС 355», остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» (додаток № 4 до договору № 33-196 від 17.09.2018р.), договору від 17.09.2018р. № 33-197 про ремонт т/х «Нарзан», попередньої ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 1 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.), акту від 28.12.2018р. № 172 фактично виконаних робіт по ремонту т/х «Нарзан», остаточної ремонтної відомості т/х «Нарзан» (додаток № 4 до договору № 33-197 від 17.09.2018р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06.03.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко