Ухвала суду № 87405916, 06.02.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

06.02.2020

ЄУН №1-кс/337/142/2020

Справа № 337/343/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Нетяга М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Легецького В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12019080070000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

30.01.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Легецький В.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я., про тимчасовий доступ до документів та документів, з можливістю ознайомитися з оригіналом, зняти їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) реєстраційної справи: ТОВ «БМП-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39278408), яка знаходиться в Миколаївській міській раді, яка розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,20. За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В клопотанні зазначив, що 16.01.2019 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_1 надійшли матеріали про те, що ТОВ «БЕЛСТЕЙТ» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням Житлово-комунального господарства запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлі товарів (ЄО-981).

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно до договору підряду № 0801/01 від 02.08.2018 укладеного між ТОВ «Белстейт» (замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БМП-СТРОЙ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3 , замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 677028.98 гривен.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ «Белстейт» та ТОВ «БМП-СТРОЙ», підрядник - ТОВ «БМП-СТРОЙ» відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва на загальну суму 345284.76 гривен.

Також відповідно до акту № 02 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ «Белстейт» та ТОВ «БМП-СТРОЙ», підрядник - ТОВ «БМП-СТРОЙ» відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва на загальну суму 331744.20 гривен.

Загальна сума відповідно до актів №01 та №02 за вересень 2018 року складає 677028.96 гривен.

Під час огляду диска CD-R з надпис 337/343/19 від 15.10.2019 р. який було надано АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 року, а саме виписки за рахунком 26002055736751 ТОВ «БЕЛСТЕЙТ» за період часу з 02.07.2018 по 21.12.2018 року встановлено, що гроші в сумі 677028.96 гривен, 20.09.2018 з рахунку НОМЕР_1 ТОВ «БЕЛСТЕЙТ» були перераховані на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «КИЇВ ВИСОТБУД». Призначення зазначеного платежу було вказано: за виконання робіт згідно договору №0802/01 від 02.08.2018 рік. Відповідно до вказаної виписки за рахунком ТОВ «БЕЛСТЕЙТ» гроші відповідно до договору № 802/01 від 02.08.2018 на рахунок ТОВ «БМП-СТРОЙ» не перераховувалися.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМП-СТРОЙ» (ТОВ «БМП-СТРОЙ»), ідентифікаційний код юридичної особи - 39278408, юридична особа зареєстровано за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25.

Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є Миколаївська міська рада, що розташована за адресою:м. Миколаїв, вул. Адміральська,20.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМП-СТРОЙ» (ТОВ «БМП-СТРОЙ») (ЄДРПОУ 39278408), яка знаходиться у володінні Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,20.

Надання тимчасового доступу до цих документів, а саме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ «БМП-СТРОЙ», що можливо встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи та її вилучення у володільця: Миколаївської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник Миколаївської міської ради у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою sov@mkrada.gov.ua

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов`язати Миколаївську міську раду, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Бугрієнко Євгену Олександровичу, слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Матвєєвій Юлії Миколаївні, слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Легецькому Валерію Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитися з оригіналом, зняти їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) реєстраційної справи: ТОВ «БМП-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39278408), яка знаходиться в Миколаївській міській раді, яка розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,20. За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук