Ухвала суду № 87402911, 27.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14124/19

Провадження № 1-кс/234/588/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Довгаля Д.О.,

розглянув клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.. Краматорську) Алексенко А.А., яке погоджене з заступником військового прокурора Маріупольського гарнізону Маголою О.Я., у кримінальному провадженні № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.. Краматорську) Алексенко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59).

Клопотання погоджене з заступником військового прокурора Маріупольського гарнізону Маголою О.Я.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у 09 вересня 2018 року заступником військового прокурора Маріупольського гарнізону Михальчуком Я.В. під час вивчення стану додержання посадовими особами військової частини А0989 вимог Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» виявлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, у зв`язку із чим внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року здійснюється досудове розслідування слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління ТУ ДБР у м. Краматорську.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що не пізніше 13.05.2016 військовослужбовець військової служби за контрактом ОСОБА_1 свідомо надав керівництву військової частини польова пошта В2332, яка на той час тимчасово дислокувалась поблизу с. Гранітне Волноваського району Донецької області, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: бланк диплому спеціаліста серії КВ № 38704285 від 30.06.2009 та додаток серії 12 ВД № 974782 до диплому про вищу освіту серії НОМЕР_1 від 30.06.2009, видані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містили неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 в період часу з 01 вересня 2003 року по 30 червня 2009 року навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання.

13.05.2016 ОСОБА_1 укладено контракт про проходження військової служби у ЗСУ на посадах офіцерського складу строком на 5 років.

У відповідності до витягу з наказу Міністра оборони України (по особовому складу) від 13.05.2016 за № 427 ОСОБА_1 призначено на посаду начальника розвідки – командира взводу штабу 14 окремого мотопіхотного батальйону 72 окремої механізованої бригади ОК «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України у військовому званні «молодший лейтенант».

Згідно з витягом з наказу командира військової частини польова пошта В2332 (по стройовій частині) від 07.06.2016 за № 159 ОСОБА_1 призначено до розвідувального взводу 14 окремого мотопіхотного батальйону 72 окремої механізованої бригади ОК «Північ» на посаду начальника розвідки – командира взводу штабу.

Відповідно до витягу з наказу командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (по особовому складу) від 05.01.2018 за № 4 ОСОБА_1 призначено на посаду помічника начальника розвідки 56 окремої мотопіхотної бригади ОК «Південь» у військовому званні «молодший лейтенант».

У результаті призначення його на посади офіцерського складу та присвоєння йому військового звання «молодший лейтенант» та «лейтенант» ОСОБА_1 протягом 2016 – 2019 року незаконно отримує грошове забезпечення та надбавку за військове звання, які використовує на власний розсуд, в результаті чого державі в особі Збройних Сил України завдано збитків невстановленого станом на теперішній час розміру.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи стосовно доходів, банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 ), оскільки вказана інформація здатна підтвердити обставини можливого заволодіння вказаною особою військовим майном у формі грошових коштів, виплачених за отримане військове звання.

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України із наступною формулою кваліфікації – заволодіння військовослужбовцем іншим військовим майно шляхом шахрайства, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечні діяння – заволодіння іншим військовим майном, яке має певну вартість, а також суспільно-небезпечні наслідки – розмір матеріальних збитків, заподіяний вказаним кримінальним правопорушенням державі, який полягає у сумі коштів, якими заволоділа особа шляхом шахрайства.

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати вищеперелічену інформацію та документи з Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59), оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки заволодіння військовослужбовцем іншим військовим майно шляхом шахрайства не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до:

- інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми нарахованих та/або отриманих доходів; суми нарахованих та/або сплачених податків; інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків; джерела отримання таких доходів доходів; об`єктів оподаткування; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; інформації з облікових карток, повідомлень, заяв про внесення змін щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 );

- інформації та документів щодо відкриття/закриття банківських рахунків ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та перелік вказаних банківських рахунків із зазначенням установи банку, в якому вони відкриті; задля можливості ознайомлення із вказаною інформацією та документами та вилучення їх копій.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59) у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджується факт реєстрації ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, обставини наявності події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Крім цього, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути об`єктами експертного дослідження у зв`язку із необхідністю проведення судово-економічної експертизи, інших експертних досліджень.

У судовому засіданні слідчий Довгаль Д.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, а саме:

-інформація з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми нарахованих та/або отриманих доходів; суми нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; джерела отримання таких доходів доходів; об`єктів оподаткування; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; інформації з облікових карток, повідомлень, заяв про внесення змін щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 );

- інформація та документи щодо відкриття/закриття банківських рахунків ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та перелік вказаних банківських рахунків із зазначенням установи банку, в якому вони відкриті, перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних документах та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.. Краматорську) Алексенко А.А., яке погоджене з заступником військового прокурора Маріупольського гарнізону Маголою О.Я., у кримінальному провадженні № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59), а саме:

- інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми нарахованих та/або отриманих доходів; суми нарахованих та/або сплачених податків; інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків; джерела отримання таких доходів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 ) за період з 2016 року по 2019 рік;

- документів щодо відкриття/закриття банківських рахунків ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та перелік вказаних банківських рахунків із зазначенням установи банку, в якому вони відкриті.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко