Ухвала суду № 87401048, 03.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13806/19

1-кс/357/204/20

У Х В А Л А

03 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Солоденка А.В. у кримінальному провадженні №12019110030003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В:

31.01.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Солоденка А.В. яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Коваленком В.А. у кримінальному провадженні за №12019110030003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10. 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

З початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою ОСОБА_2 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_1 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_1 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_1 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_3 , який допомагає ОСОБА_1 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_1 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_1 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665.wixsite.com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який ОСОБА_1 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_1 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_10 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_14 .;

23 грудня 2019 року на ТОВ «ЄМАРТЕК УКРАЇНА» надано запит стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на інтернет ресурсі «OLX»

24 грудня 2019 року отримано відповідь з ТОВ «ЄМАРТЕК УКРАЇНА» стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на інтернет ресурсі «OLX», згідно якої, вказані номера дійсно використовуються на сайті «OLX» з оголошеннями по продажу різноманітних товарів з прив`язкою до ІР адресів. Окрім цього, згідно вказаної відповіді, встановлено, що до ІР адреси, які використовуються мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на сайті оголошень «OLX», також використовуються мобільними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_1 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_19 та ОСОБА_5 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_20 та НОМЕР_7 .

ОСОБА_4 допомагає ОСОБА_1 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_4 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_1 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_1 . ОСОБА_4 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_1 Також ОСОБА_4 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_1 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_4 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_21 .

ОСОБА_5 була співмешканкою ОСОБА_1 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_5 обізнана про те, що ОСОБА_1 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_22 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_5 , остання за вказівкою ОСОБА_1 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

30 січня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшов лист від Начальника Державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35», згідно якого 30.01.2020 року в ході проведення обшуку засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співробітниками Державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35» було виявлено та вилучено заборонені речі для користування засудженим установи, серед яких:

1) Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_12 з двома сім-картками мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_23 з мобільним номером НОМЕР_4 пін код НОМЕР_46 та «Лайфсел» № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_25 пін код НОМЕР_46, флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi».

2) Мобільний телефон марки «Ergo»ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_9 , з двома сім картками мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_47з мобільним номером НОМЕР_8 та № НОМЕР_48з мобільним номером НОМЕР_28 .

3) Мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_29 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 з мобільним номером НОМЕР_31 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_32 .

4) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 мобільний номер НОМЕР_32 .

5) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 мобільний номер НОМЕР_34 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_35 .

6) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_36 F мобільний номер НОМЕР_1 пін код НОМЕР_46 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 .

7) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_39 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_40 .

8) Сім-карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_41 мобільний номер НОМЕР_3 пін код НОМЕР_46.

9) Сім-карта мобільного оператора «Тримоб» № НОМЕР_42 пін код НОМЕР_46.

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до мобільного телефону марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_12 з двома сім-картками мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_23 з мобільним номером НОМЕР_4 пін код НОМЕР_46 та «Лайфсел» № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_25 пін код НОМЕР_46, флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi», мобільного телефону марки «Ergo» ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_9 , з двома сім картками мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_43 з мобільним номером НОМЕР_8 та № НОМЕР_44 з мобільним номером НОМЕР_28 , мобільного телефону марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_29 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 з мобільним номером НОМЕР_31 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_32 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 мобільний номер НОМЕР_32 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 мобільний номер НОМЕР_34 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_35 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_45 мобільний номер НОМЕР_1 пін код НОМЕР_46 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_39 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_40 , сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_41 мобільний номер НОМЕР_3 пін код НОМЕР_46 , сім-карти мобільного оператора «Тримоб» № НОМЕР_42 пін код НОМЕР_46.

Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння правом на майно, що спричинило шкоду у великому розмірі.

Слідчий також вказує на те, що на даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також отримана документація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Солоденко А.В. попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначив, що існує реальна загроза спотворення чи знищення речей та документів відповідальними особами Державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35»з метою приховання обставин злочину, а тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника Державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35», у володінні якого знаходяться дані документи.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у володінні якої перебувають документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадані документи та речі, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Солоденко А.В. у кримінальному провадженні №12019110030003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Солоденку Антону Володимировичу, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Авербуху Артему Миколайовичу, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мерзлюку Олександру Сергійовичу та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Васильківському Богдану Олександровичу тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_12 з двома сім-картками мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_23 з мобільним номером НОМЕР_4 пін код НОМЕР_46 та «Лайфсел» № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_25 пін код НОМЕР_46, флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi», мобільного телефону марки «Ergo» ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_9 , з двома сім картками мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_43 з мобільним номером НОМЕР_8 та № НОМЕР_44 з мобільним номером НОМЕР_28 , мобільного телефону марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_29 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 з мобільним номером НОМЕР_31 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_32 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 мобільний номер НОМЕР_32 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 мобільний номер НОМЕР_34 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_35 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_45 мобільний номер НОМЕР_1 пін код НОМЕР_46 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 , сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_39 пін код НОМЕР_49 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_40 , сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_41 мобільний номер НОМЕР_3 пін код НОМЕР_46 , сім-карти мобільного оператора «Тримоб» № НОМЕР_42 пін код НОМЕР_46., які перебуває у володінні Державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35», що знаходиться за адресою:Київська область, м. Біла Церква, вул. В. Симоненка, 16, поштовий індекс 09109.

Строк дії ухвали не перевищує 03 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко