Ухвала суду № 87393985, 28.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17726/19

1-кс/569/552/20

УХВАЛА

28 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш"ян К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Гусака Ю.В., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Краснолюбою С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12014180010001759 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусак Ю.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12014180010001759 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_1 про заволодіння шахрайським шляхом його коштами сумі 30 000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей у договір купівлі-продажу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно наданих потерпілим ОСОБА_1 показань з приводу обставин кримінального правопорушення встановлено, що у період часу з 2004 року по 2006 рік, службові особи спільного підприємства "Рівненське заготівельно-виробниче підприємство" Рівненської облспоживспілки шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 30 000 грн., які останній заплатив з метою виконання умов договору купівлі-продажу фінського будинку в м. Рівне по вул. Київська, 101В. Окрім того, працівники Облспоживспілки внесли завідомо неправдиві відомості у вказаний договір купівлі-продажу, а також завідомо неправдиві відомості щодо проведення аукціону з приводу продажу вказвного будинку, що послугувало втраченню права власності на вищевказаний будинок, (арк. к/п 56-61, 100-101).

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , який повідомив, що у 2010 році у приміщенні Рівненської облспоживспілки, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола було проведено аукціон, в ході якого ним було придбано фінський будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 101 (101В). Розрахунок (оплата) за вказаний будинок проводилася у відділенні Райффайзен банк Аваль у сумі 200 тисяч гривень. Оплату було проведено на підставі квитанції, яку було видано облспоживспілкою. Після чого було укладено договір купівлі- продажу від 20.12.2010 року. Ціна ж за казаний будинок визначалася проведеним аукціоном, про що свідчить протокол № 3. Сам договір посвідчувався приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Онофрейчк С.И. 07.02.2011 року (тобто з цього моменту він набув права власності на фінський будинок). Однак ОСОБА_2 зазначив, що у даному будинку він так і не жив, у зв`язку з тим, що гр.. Потапчук постійно звертався до суду з позовами про визнання права власності за ним. ОСОБА_3 також було зазначено, що у 2013 році частину будинку ним було подаровано на підставі договору дарування ОСОБА_4 , (арк. к/п 155-156 том 1, арк. к/п 9-12 том 2 ).

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_5 який надав показання, що фінський будинок, який знаходиться в м АДРЕСА_1 належав спільному підприємству «Рівненське заготівельно-виробниче підприємство» на підставі свідоцтва на право власності №108-187 від 31.03.1998 року. Його продаж здійснювався з аукціону, який проводила Рівненська обласна спілка споживчих товариств 23.04.2010 року. Для участі в аукціоні 19.04.2010 року було зареєстровано два учасники - фізичні особи ОСОБА_6 та ОСОБА_2 . Під час проведення аукціону ОСОБА_6 виявив бажання придбати аукціонне майно за 200200,00 грн, а ОСОБА_2 - за 2100,00 грн. Переможцем аукціону визнано ОСОБА_2 з продажною ціноною лота 202100,00 грн. У 2006 році ОСОБА_1 звертався до Рівненського міського суду Рівненської області з позовом про визнання укладеним між СП Рівненське ЗВП ОСОБА_1 договору купівлі-продажу фінського будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та визнання права власності на нього.

31.03.2008 року Рівненським міським судом було прийнято рішення про визнання укладеним 06.09.2006 року договору купівлі-продажу та визнано за ОСОБА_1 право власності на фінський будинок. Однак, 24.06.2008 року апеляційним судом Рівненської області рішення Рівненського міського суду від 31.03.2008 року скасовано, у задоволенні позовних вимог відмовлено. Ухвалою Верховного Суду України від 31.10.2008 року рішення Апеляційного суду Рівненської області від 24.06.2008 року залишено без змін, чим підтверджено, що єдиним законним власником будинку було СП Рівненське ЗВП.

Рівненським міським судом Рівненської області 26.09.2011 року по справі №2-4340/10 було відмовлено в задоволенні позову ОСОБА_1 до СП Рівненське заготівельно-виробниче підприємство, ОСОБА_2 про визнання недійсним договору купівлі-продажу (фінського будинку). Дане тішення залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 01.12.2011 року по справі №22-2003. Таким чином, суд підтвердив правомірність дій СП Рівненське ЗВП щодо відчуження належного йому майна на праві власності фінського будинку, (арк. к/п 145-147 том 1).

Документи, доступ до яких необхідно отримати, є банківською таємницею та знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14305909), що за адресою

м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим Гусак Ю.В. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області здіснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014180010001759 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Гусака Ю.В., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Краснолюбою С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12014180010001759 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Гусаку Ю.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у AT «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14305909), що за адресою м. Київ вулиця Лєскова, будинок 9, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого юридичною особою Спільне підприємство «Рівненське заготівельно-виробниче підприємство» (ідентифікаційний код юридичної особи - 01785517), що за адресою Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Київська, будинок 101, а саме пакетів документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком за період з 20.04.2010 по 30.04.2010 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян