Постанова № 87393659, 31.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1748/20

Провадження № 1-кс/947/914/20

УХВАЛА

Іменем України

31.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000691 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, за фактом зловживання службовими особами підприємств та замовників своїм службовим становищем при поставці вугілля невідповідної якості до державних установ та підприємств, що призвело до низької ефективності його використання, чим спричинено збиток державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотанняв ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТПП «МАКВІН» здійснює закупівлю вугілля у ТОВ «КОМПАНІЯ JTTC», яке в послідуючому реалізовує на території Одеської області, що підтверджується Договором поставки № 1809/3 від 01.10.2018, наявним у закупівлі UA-2019-02-18-002564-b, який є офіційним дилером ТОО «МАЙКУБЕН», якому належить розріз Майкубен Шоптикольського родовища республіки Казахстан, що підтверджується листом № 2-6-5/62 від 26.03.2019, виданим ТД «МАЙКУБЕН КОМІР». Крім того, встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ ЛTC» здійснює закупівлю вугілля в ТОО «МАИКУБЕН-ВЕСТ», регіоном походження республіка Казахстан, с. Шоптиколь. Вугілля марки Д(40-80) для побутових потреб, яке реалізується ТОВ «ТПП «МАКВІН», на розрізі Майкубен Шоптикольського родовища республіки Казахстан не видобувається. Вугілля в залежності від фракційного складу може використовуватися як для побутових потреб так і для пиловидного спалювання в промисловості. Утім, в родовищі республіки Казахстан, с. Шоптиколь видобувається лише вугілля марки БЗ, яке і в послідуючому поставляється на територію України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів (за наявності в електронному вигляді), що надавались ТОВ «КОМПАНІЯ ЛТС» ЄДРПОУ 40481978 за період з 01.01.2019 по теперішній час, що стосуються ввезення (закупівлі) вугілля, зокрема: митних декларацій, ТТД, зовнішньоекономічного договору, декларацій митної вартості, облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, документу контролю за доставкою товарів, фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, актів приймання-передачі, посередницького договору, документу на право провадження митної брокерської діяльності, документів щодо якості ввезеного товару, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром, заявок підприємства для здійснення митного оформлення тощо, з можливістю вилучення копій зазначених документів (в т. ч. роздруківок документів з електронних баз даних), що перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-6, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника митниці.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи,перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-6, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Є.М., тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів (за наявності в електронному вигляді), що надавались ТОВ «КОМПАНІЯ ЛТС» ЄДРПОУ 40481978 за період з 01.01.2019 по теперішній час, що стосуються ввезення (закупівлі) вугілля, зокрема: митних декларацій, ТТД, зовнішньоекономічного договору, декларацій митної вартості, облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, документу контролю за доставкою товарів, фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, актів приймання-передачі, посередницького договору, документу на право провадження митної брокерської діяльності, документів щодо якості ввезеного товару, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром, заявок підприємства для здійснення митного оформлення тощо, з можливістю вилучення копій зазначених документів (в т. ч. роздруківок документів з електронних баз даних), що перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-6.

Попередити посадових осіб Слобожанської митниці Держмитслужби, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.