Ухвала суду № 87391582, 05.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2141/20

Провадження № 1-кс/761/1803/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

05 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Чугаєва І.В., за участю слідчого Дзвоник М.І. представник ПАТ «Національний депозитарій України» Панчугін Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене прокурором В.Потапенко, внесене у кримінальному провадженню № 42016100000000889 від 19.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений 10.02.2020 о 8.00хв.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати службових ПАТ «Національний депозитарій України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тропініна , 7-г надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення в електронному та друкованому вигляді та вилучення копій, а саме:

- документальних матеріалів та відомостей про відкриття в депозитарній установі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163, м. Київ, бульвар Шевченка, 35) рахунків у цінних паперах, використання вказаних рахунків, обслуговування рахунків в цінних паперах ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «Український Бізнес Альянс» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38930677), ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38930682), ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» (ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38321064), ТОВ «РІКУС» (ЄДРПОУ 39062310), ПАТ «Інноваційно-Інжинірингова компанія «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36087718), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38930614), компанії «ДЕРСКІН ЛІМІТЕД» (DERSKIN LTD), компанії «ФСЕХ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», ТОВ «СКАЙ КОНСАЛТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39592475), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АС ЗРОСТАННЯ» (ЄДРПОУ 34001688), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (ЄДРПОУ 39349651), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39366876), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКЛО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33097992), ТОВ «СЕЛЕРОН» (ЄДРПОУ 39798245), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 39563135), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ВІП ІНСАЙД» (ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «РК «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 30370287), ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (ЄДРПОУ 38124365), ТОВ «Компанія «БУДІВЕЛЬНІ РЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34979897), розпоряджень на переказ цінних паперів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, документальних матеріалів щодо реєстрації права власності на цінні папери, розпоряджень та/або інших документальних матеріалів щодо зарахування/списання цінних паперів, щодо отриманих комісійних доходів за депозитарними операціями по рахункам у цінних паперах, документальних матеріалів щодо руху/обігу цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб, у тому числі по рахункам:

-ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» № 302166-UA30001298;

-ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» № 302166-UA40300270;

-ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» № 302166-UA40300276;

-ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» № 302166-UA40300243;

-ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» № 302166-UA40300271;

-ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» № 302166-UA40300275;

-ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» № 302166-UA40300219;

-ТОВ «КРІСТЕЛЬ» № 302166-UA40300233;

-ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» № 302166-UA40300212;

-ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» № 302166-UA40300211;

-ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» № 302166-UA40300220;

-ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» № 302166-UA40300268;

-ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» № 302166-UA40300132;

-ТОВ «БІРГА» № 302166-UA40300109;

-ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» № 302166-UA40300121;

-ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» № 302166-UA40300154;

-ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» № 302166-UA40300152;

-ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» № 302166-UA40300155;

-ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» № 402701-UA40003115;

-ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» № 403956-UA40001431;

-ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» № 403956-UA40002068;

-ТОВ «РІКУС» № 403956-UA40002114;

-ПАТ «ІІК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» № 402701-UA40003118;

-ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» № 302166-UA40300153;

-компанії «ДЕРСКІН ЛІМІТЕД» (DERSKIN LTD) № 403956-CY20004019;

-ТОВ «СКАЙ КОНСАЛТ ГРУП» № 302166-UA40300226;

-ПАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ» № 302166-UA40500001;

-ТОВ «ГРІН СКАЙ» № 302166-UA40300231;

-ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» № 302166-UA40300199;

-ПАТ «ЗНВКІФ «СКЛО-ІНВЕСТ» № 402701-UA4000119;

-ТОВ «СЕЛЕРОН» № 302166-UA40300246;

-ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» № 302166-UA40300245;

-ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» № 302166-UA40300346;

-ТОВ «ВІП ІНСАЙД» № 302166-UA40300288;

-ТОВ «РК «СТАРЕ МІСТО» № 404210-UA40005036;

-ТОВ «СТАРЕ МІСТО» № 404210-UA40005036;

-ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» № 400887-UA40001144;

-ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» № 302166-UA40300139;

-компанії «ФСЕХ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» № 403857-CY20000022;

-ТОВ «Компанія «БУДІВЕЛЬНІ РЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34979897) № 403857-UA40000160;

-документальних матеріалів та відомостей про відкриття в ПАТ «Національний депозитарій України» рахунків у цінних паперах, використання вказаних рахунків, обслуговування рахунків ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» в цінних паперах, договорів купівлі-продажу цінних паперів, документальних матеріалів щодо реєстрації права власності на цінні папери, розпоряджень та/або інших документальних матеріалів щодо зарахування/списання цінних паперів, щодо отриманих комісійних доходів за депозитарними операціями по рахункам ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ФІДОБАНК», у цінних паперах, у тому числі № 100024-UA30302166, № 300111-UA30001009;

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584) купівлі-продажу цінних паперів № 345/2015 від 16.11.2015, № ДД-461/2015 від 16.11.2015, № ДД-09/2016 від 12.08.2016, № ДД-07/2016 від 12.02.2016, додаткових договорів № ДД-345/2015/1 від 16.11.2015, № ДД-461/2015/1 від 12.02.2016, № БВ-308/2015 від 19.08.2015, інших догорів ТОВ «ЛЕКС ІНВЕСТ» купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ЛЕКС ІНВЕСТ» на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198) купівлі-продажу цінних паперів № 354/2015 від 31.08.2015, № ДД-474/2015 від 26.11.2015, № ДД-08/2016 від 12.08.2016, № ДД-08/2016 від 12.02.2016, № ДД-04/2016 від 29.01.2016, № БВ-314/2015 від 31.08.2015, № БВ-315/2015 від 31.08.2015, № БВ-285/2016 від 04.05.2016, № БВ-570/2015 від 29.12.2015, № БВ-16-2203-1 від 24.03.2016, № БВ-287/2016 від 04.05.2016, № БВ-433/2015 від 04.11.2015, № БВ-120/1/16 від 17.02.2016, № БВ-65/2016 від 01.02.2016, інших догорів ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»;

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, № ДД-276/2015 від 03.07.2015, № ДД-276/2015/1 від 28.09.2015, № ДД-392/2015 від 28.09.2015, № ДД-392/2015/1 від 25.12.2015, № ДД-511/2015 від 25.12.2015, № ДД-511/2015/1 від 30.12.2015, № БВ-301/2016 від 16.05.2016, № БВ-347/2016 від 25.05.2016, № 18/16БВ-02 від 25.02.2016, № БВ-277/2016 від 27.04.2016, № 18/16БВ-04 від 25.02.2016, № ДД-150915-03 від 15.09.2015, № БВ-279/2016 від 27.04.2016, № ДД-150915-04 від 15.09.2015, № БВ-275/2016 від 27.04.2016, № ДД-150915-01 від 15.09.2015, № ДД-150915-02 від 15.09.2015, № БВ-82/2016 від 05.02.2016, інших догорів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-46/2015 від 04.02.2015, № ДД-46/2015/1 від 30.04.2015, № ДД-190/2015 від 30.04.2015, № ДД-190/2015/1 від 02.06.2015, договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-233/2015 від 02.06.2015, № ДД-233/2015/1 від 03.07.2015, № ДД-58/2015 від 20.02.2015, № ДД-58/2015/1 від 06.04.2015, інших догорів ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38930677) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-106/2015 від 12.03.2015, № ДД-106/2015/1 від 31.03.2015, договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38930682) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-149/2015 від 06.04.2015, № ДД-149/2015/1 від 30.04.2015, № ДД-189/2015 від 30.04.2015, № ДД-189/2015/1 від 03.07.2015, № ДД-188/2015 від 30.04.2015, № ДД-188/2015/1 від 03.07.2015, інших догорів ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38930677), ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38930682) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38930677), ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38930682) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38930677), ТОВ «ФАНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38930682);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» (ЄДРПОУ 37033597) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-141/2015 від 25.03.2015, № ДД-145/2015 від 31.03.2015, № ДД-148/2015 від 01.04.2015, інших догорів ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» (ЄДРПОУ 37033597) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» (ЄДРПОУ 37033597) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «КУА «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ» (ЄДРПОУ 37033597);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015, № БВ16-1307-6 від 14.07.2016, № БВ16-1307-6 від 15.07.2016, інших догорів ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, № БВ-285/2016 від 04.05.2016, № БВ-273/2016 від 27.04.2016, № БВ-277/2016 від 27.04.2016, № БВ-287/2016 від 04.05.2016, № БВ-400/2016 від 27.05.2016, № БВ-279/2016 від 27.04.2016, № БВ-275/2016 від 27.04.2016, № БВ-36/23-02/02 від 23.02.2016, № БВ16-1606-32 від 08.07.2016, № БВ-36/23-02/06 від 23.02.2016, інших догорів ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015, № БВ16-1606-18 від 08.07.2016, № БВ16-1606-22 від 08.07.2016, інших догорів ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006) купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3-1/15;1ДД-3/15;ДВК-04 від 21.01.2015, № БВ-2-10/15;1ДД-5/15;ДВК-5 від 12.02.2015, № БВ-2-18/15;2ДД-11/15 від 13.03.2015, № 1ДД-14/15;БВ-6-30/15;ДВК від 09.04.2015, № 2/15БВ-02;2ДД-16/15;ДВК-1 від 15.05.2015, № ДВК-238/2015;1ДД-18/15;8 від 09.06.2015, інших догорів ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38321064) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-6-5/15;ДД-05/2015 від 21.01.2015, № ДД-3-16/15;ДД-51/2015, № ДД-5-30/15;ДД-105/2015, № ДД-1-44/15;ДД-151/2015, інших догорів ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38321064) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38321064) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38321064);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «РІКУС» (ЄДРПОУ 39062310) купівлі-продажу цінних паперів № 6/15ДД-2;ДД-194/2015, № ДД-236/2015;18/15ДД-2 від 09.06.2015, інших догорів ТОВ «РІКУС» (ЄДРПОУ 39062310) купівлі-продажу цінних паперів, за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «РІКУС» (ЄДРПОУ 39062310) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «РІКУС» (ЄДРПОУ 39062310);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-275/2015 від 03.07.2015, № БВ-275/2015/1 від 28.09.2015, № ДД-391/2015 від 28.09.2015, № ДД-391/2015/1 від 25.12.2015, № ДД-510/2015 від 25.12.2015, № ДД-510/2015/1 від 30.12.2015, № ДД-519/2015 від 30.12.2015, № 18/16БВ-06 від 25.02.2016, № БВ-273/2016 від 27.04.2016, № БВ-3501-10/08 від 25.11.2015, інших догорів ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, № ДД16-11-1 від 13.04.2016, № БВ16-1606-2 від 08.07.2016, № БВ16-1606-6 від 08.07.2016, № БВ16-1606-6 від 15.07.2016, № БВ-160330-01 від 30.03.2016, № БВ16-1606-34 від 08.07.2016,інших догорів ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015, інших догорів ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ПАТ «ІІК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36087718) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-142/2015 від 25.03.2015, № ДД-146/2015 від 31.03.2015, № ДД-272/2015 від 24.06.2015, № ДД-232/2015 від 27.05.2015, інших догорів ПАТ «ІІК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36087718) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ПАТ «ІІК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36087718) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ПАТ «ІІК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36087718);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, № ДД-460/2015 від 12.11.2015, № ДД-460/2015/1 від 09.02.2016, № БВ-441/2015 від 11.11.2015, № ДД-06/2016 від 09.02.2016, № ДД-06/2016/1 від 29.03.2016, № ДД-10/2016 від 29.03.2016, № БВ-120/16 від 16.02.2016, № БВ-90/2016 від 16.02.2016, № БВ-121/16 від 16.02.2016, № БВ-121/16 від 17.02.2016, № БВ-121/2016 від 17.02.2016, інших догорів ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015, № БВ-164/2015 від 10.06.2015, № БВ-283/2015 від 21.07.2015, № БВ-557/2015 від 29.12.2015, № БВ-55/2015 від 10.03.2015, № БВ-164/2015 від 10.06.2015, № БВ-216/2015 від 24.06.2015, № БВ-15/2375 від 03.03.2015, № БВ5-07/04/2015 від 29.04.2015, № БВ-202/2015 від 10.06.2015, № БВ-310/2015 від 19.08.2015, № БВ-90/2016 від 16.02.2016, № БВ-15/6838 від 29.04.2015, інших догорів ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015, № БВ-122/16 від 16.02.2016, інших догорів ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353);

-договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505) купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, № БВ-4662/2015 від 04.12.2015, № БВ-463/2015 від 04.12.2015, інших догорів ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505) купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по теперішній час і додаткових договорів/угод до них, договорів доручень ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505) на купівлю-продаж цінних паперів, виписок за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам в цінних паперах ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505);

-відомостей (виписок по рахункам у цінних паперах), з 01.01.2010 по теперішній час, та документальних матеріалів (договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування/списання цінних паперів тощо) щодо руху цінних паперів по рахункам, що відкриті в депозитарній установі - ПАТ «Національний депозитарій України», а також щодо операцій/правочинів предметом яких були:

?бездокументарні облігації, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням (- серія цінних паперів (за наявності): АЗ; - найменування емітента ЦП: Державна іпотечна установа; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 33304730; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000178438);

?бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» (закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Збалансований Дохід») (- код ЄДРПОУ емітента ЦП: 34180468; - код ЄДРІСІ емітента ЦП: 2311346: - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000060511);

?бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» (Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Гарантійні інвестиції») (- код ЄДРПОУ емітента ЦП: 35253259; - код ЄДРІСІ емітента ЦП: 2311248: - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000049183);

?бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Інноваційний розвиток») (- код ЄДРПОУ емітента ЦП: 35253505; - КОД ЄДРІСІ емітента ЦП: - 2311677; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000131874);

?бездокументарні облігації підприємств іменні відсоткові (- серія цінних паперів (за наявності): серії А ; - найменування емітента ЦП: ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 24369661; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000150429);

?бездокументарні облігації, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням (- серія цінних паперів (за наявності): DЗ; - найменування емітента ЦП: Державна іпотечна установа; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 33304730; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000178461);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А та серії В (- найменування емітента ЦП: ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 37037324; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000128672 та UA4000150080);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А та серії В (- найменування емітента ЦП: ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 37175969; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000128680 та UA4000149850);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А та серії В (- найменування емітента ЦП: ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 37037319; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000128664 та UA4000149843);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А та серії В (- найменування емітента ЦП: ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 35548589; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000128698 та UA4000149868);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А (- найменування емітента ЦП: ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 37039358; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000149876);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А (- найменування емітента ЦП: ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 35759019; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000179485);

?бездокументарні облігації підприємств іменні дисконтні серії А ( - найменування емітента ЦП: ТОВ «РА МЕДІА»; - код ЄДРПОУ емітента ЦП: 37080280; - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000185466).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя