Ухвала суду № 87381305, 05.02.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/953/188/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, в роздрукованому та електронному вигляді у АТ «Ощадбанк», МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, по рахунках ТОВ «МСБ Фінанс» (код 37355066) №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам та інших документів необхідних для зняття готівки;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

- довіреності на право розпорядження рахунками;

- документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сторчака В.В.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Ощадбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в документи від імені ОСОБА_1 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній. Основним видом господарської діяльності вищевказаних підприємств є – надання в оренду власного чи орендованого майна та надання послуг.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів ревізій, перевірок, висновків експертів та т.ін.) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, а саме: внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вищеперелічених компаній для проведення їх державної реєстрації. При цьому, слід зазначити, що слідчим суду не надано навіть протоколу допиту ОСОБА_1 щодо викладених ним у клопотанні фактів стосовно обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім цього, додані слідчим до клопотання матеріали також не містять належних та допустимих доказів причетності до вчинення даного кримінального правопорушення у рамках даного кримінального провадження «МСБ Фінанс» (код 37355066), яке має фінансово-господарські взаємовідносини щодо оренди об`єктів нерухомого майна з вищевказаними підприємствами, та що відносно цього товариства або його посадових осіб здійснюється досудове розслідування.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи «МСБ Фінанс» (код 37355066), а разом з ним і АТ «Ощадбанк», МФО 300465, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський