Ухвала суду № 87379474, 05.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.02.2020

Справа № 320/2431/19

Провадження №1-кс/937/629/20

УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі: секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка В.В. у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка В.В. яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Гордієнкром Т.у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Скіф Інвест» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) 67/1 оф. 219, а саме:

- документів, що підтверджують інформацію про ціну продажу талі ручної типу HSZ-1, станом на 2018 та 2019 роки.

- документів, що підтверджують інформацію про те, кому, в якій кількості та по якій ціні поставлялись таль ручна типу HSZ-1 (окремо по заводському номеру НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років, з наданням копій підтверджуючих документів (накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

- сертифікатів відповідності та паспортів вказаного обладнання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДФС в Херсонській області, зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували на підставну особу ТОВ «Гломалкомпані» та з метою розкрадання бюджетних коштів пролобіювали перемогу вказаного підприємства у тендерних процедурах на суму більш ніж 110 млн. гривень, а саме:

1.«Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області». Вартість робіт 21 368 126.20 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

2.«Реконструкція насосної станції НС №ІІ-А на ГКМК «Зелений Под» Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області». Вартість робіт 19 743 358.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

3.«Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області». Вартість робіт 48 756 804.40 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

4.«Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генічеського УВГ Генічеського району Херсонської області». Вартість робіт 22 474 840.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

Проведеним розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Гломалкомпані» ОСОБА_1 на момент участі у тендерних процедурах, укладанні договорів, підписанні актів виконаних робіт (2018-2019 р.р.) перебував за межами України та не здійснював жодної підприємницької діяльності, що підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "Гломалкомпані" та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра з метою привласнення бюджетних коштів було утворено ряд СПД, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що службовими особами ТОВ "Гломалкомпані" та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану з сприянням підприємствам реального сектору економіки у привласненні бюджетних коштів, а також мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

Крім того, в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Гломалкомпані», ЄДРПОУ 41085337 було встановлено невідповідність поданих до органів ДФС України податкових накладних та звітів із відомостями руху грошових коштів, які були перераховані з бюджетних установ за здійснення капітальних ремонтів та будівництва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гломалкомпані» поставляло таль ручну типу HSZ-1, заводським номером 1807390027, виробництва ТОВ «Скіф Інвест».

У кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, в ході якої виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують вартість вказаного обладнання станом на 2018 та 2019 роки, сертифікатів відповідності, паспортів, накладних, товарно-транспортних накладних тощо, кому, в якій кількості та по якій ціні поставлялись таль ручна типу HSZ-1, (окремо по заводському номеру НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Скіф Інвест» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) 67/1 оф. 219, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Разом з цим, просить провести розгляд клопотання без виклику представників ТОВ «Скіф Інвест», у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники ТОВ «Скіф Інвест» можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.

Вилучення (виїмка) речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник ТОВ «Скіф Інвест» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюк В.В. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, надати доступ до документів з можливістю зняття їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000105 від 15.03.2019, з якого вбачається, що відомості про вказані в клопотанні події внесені до ЄРДР, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Скіф Інвест» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) 67/1 оф. 219, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що підтверджують інформацію про ціну продажу талі ручної типу HSZ-1, станом на 2018 та 2019 роки.

- документів, що підтверджують інформацію про те, кому, в якій кількості та по якій ціні поставлялись таль ручна типу HSZ-1 (окремо по заводському номеру НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років, з наданням копій підтверджуючих документів (накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

- сертифікатів відповідності та паспортів вказаного обладнання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати слідчим першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Кравченку Артему Олеговичу, Саляку Андрію Богдановичу, прокурорам у кримінальному провадженні Чекрижеву Антону Володимировичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Гресь Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Бабію Євгену Володимировичутимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Скіф Інвест» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) 67/1 оф. 219, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що підтверджують інформацію про ціну продажу талі ручної типу HSZ-1, станом на 2018 та 2019 роки.

- документів, що підтверджують інформацію про те, кому, в якій кількості та по якій ціні поставлялись таль ручна типу HSZ-1 (окремо по заводському номеру НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років, з наданням копій підтверджуючих документів (накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

- сертифікатів відповідності та паспортів вказаного обладнання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: