Ухвала суду № 87377810, 04.02.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7908/19

Провадження № 1-кс/265/513/20

У Х В А Л А

04 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Лапоног Т.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2020 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Циря О.С. звернувся до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000065 від 04.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2017 – 2019 року, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТЕМСТОН» 42551397, ТОВ «РЕЙНКОМПНІ» 42551580, ТОВ «ЗЕРНОПОСТАВКА ГРУП» (стара назва ТОВ «ВУБА «ГЕРАЛЬДІН») 42052737, ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» 43004149, ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» 42993057, ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС» 42998741, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АНТУРАЖ» 43007334, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК РЕНЕСАНС» 43007486, ТОВ «ВІНТАЙМ» 41757171, ТОВ «ТГ ФАВОРІТ» 42882148, ТОВ «СІТІБУД ТОРГ» 42933637, ТОВ «РЕСТІОН ІНВЕСТ» 42968324, ТОВ «ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42969878, ТОВ «ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ» 42970197, ТОВ «БІРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42973224, ТОВ «ФАВАРІТ» 41501303, ТОВ «БІЗТЕХСЕРВІС» 42461403, ТОВ «ЗЕВА ПРОМ» 43110899, ТОВ «УКРЕКСТРЕЙДІНГ» 42455955, ТОВ «АЗОВБУД ЛТД» 42852663, ТОВ «Стреч мега» 42945511, ТОВ «ЄСТРОЛ ТРЕЙД» 42966573, ТОВ «ДОВАС АГРО» 42969307, ТОВ «ЕТЕРН АГРО» 42971981, ТОВ «ТОМОР ПЛЮС» 42976639, ТОВ «ВАО ГРУП ЛТД» 42610174, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АПОЛОН» 42800039, ТОВ «ТСТ ТРЕК» 41739084, ТОВ «КОМПАНИ-ГРЕЙ» 41912438, ТОВ «ПРИЗМА-ТРЕНД» 41926016, ТОВ «СЕРВІСДЕЙ» 41934870, ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ» 42441586, ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» 41507221, ТОВ «ДОННЕР ІНКОМ» 42154469, ТОВ «АРОСА ПРОМ» 42504017, ТОВ «БЛІК УНІВЕРС» 42429581, ТОВ «ОКЕАН ЛЮКС» 42847794, ТОВ «ДОНПАК`СВ» 34304375, ТОВ «МОРТРАСТ ЛІМІТЕД» 42852532, ТОВ «МЕТСТІЛПРОМ» 42852569, ТОВ «ЮГА-ТРАСТ» 42852616, ТОВ «АЛЕКОН ТРЕЙД» 42993680, ТОВ «МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ» 42645814, ТОВ «ВІРАЙТ» 42153402, ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП» 42657783, ТОВ «ФРЕШ КАПІТАЛ» 42580407, ТОВ «БІОНОВА ЛТД» 42993408, ТОВ «БАРС ПРОМ» 42653930 завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес вищезазначених підприємств та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Донецької області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, У ході досудового розслідування встановлено, що відомості які підтверджують звернення, виготовлення, видачу та використання сертифікатів ключів ТОВ «ТЕМСТОН» 42551397, ТОВ «РЕЙНКОМПНІ» 42551580, ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» 43004149, ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» 42993057, ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС» 42998741, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АНТУРАЖ» 43007334, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК РЕНЕСАНС» 43007486, ТОВ «РЕСТІОН ІНВЕСТ» 42968324, ТОВ «ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42969878, ТОВ «БІРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42973224, ТОВ «ФАВАРІТ» 41501303, ТОВ «ЗЕВА ПРОМ» 43110899, ТОВ «СТРЕЧ МЕГА» 42945511, ТОВ «ЄСТРОЛ ТРЕЙД» 42966573, ТОВ «ДОВАС АГРО» 42969307, ТОВ «ЕТЕРН АГРО» 42971981, ТОВ «ТОМОР ПЛЮС» 42976639, ТОВ «ВАО ГРУП ЛТД» 42610174, ТОВ «ТСТ ТРЕК» 41739084, ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ» 42441586, ТОВ «ДОННЕР ІНКОМ» 42154469, ТОВ «АРОСА ПРОМ» 42504017, ТОВ «БЛІК УНІВЕРС» 42429581, ТОВ «ОКЕАН ЛЮКС» 42847794, ТОВ «ДОНПАК`СВ» 34304375, ТОВ «ВІРАЙТ» 42153402, ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП» 42657783, що подають звітність до контролюючого органу засобами електронного зв`язку із застосуванням електронного цифрового підпису, перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) за адресою: місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 102, та є конфіденційною інформацією.

Відповідно до пункту 63.12 статті 63 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв`язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних.

Підпунктом 17.1.9 п.17.1 статті 17 ПК України передбачено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом та його посадовими особами відомостей про нього без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, які стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Вимогами п.п.21.1.6 п.2.1 ст. 21 ПК України на посадових осіб контролюючих органів покладено обов`язок не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Згідно положень чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень слідчий повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації. Вказані вимоги закони обґрунтовують необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які нададуть повну інформацію щодо осіб, задіяних у протиправній діяльності, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), а тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Циря О.С. в судове засідання не прибув, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Проте необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертиз суду не надані, а такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» як вилучення оригіналів вказаних документів, за викладених вище обставин, слідчий суддя вважає невиправданим.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) розташованого за адресою: місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 102, надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Цирі Олексію Сергійовичу, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Симоновій Інесі Вікторівні, та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, а саме: старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Пономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Табатадзе Тамарі Ясонівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, або уповноваженій прокурором чи слідчим особі на підставі доручення (відповідно до ст.ст. 36, 40 КПК України) або постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують звернення, виготовлення, видачу сертифікатів відкритих ключів ТОВ «ТЕМСТОН» 42551397, ТОВ «РЕЙНКОМПНІ» 42551580, ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» 43004149, ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» 42993057, ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС» 42998741, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АНТУРАЖ» 43007334, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК РЕНЕСАНС» 43007486, ТОВ «РЕСТІОН ІНВЕСТ» 42968324, ТОВ «ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42969878, ТОВ «БІРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42973224, ТОВ «ФАВАРІТ» 41501303, ТОВ «ЗЕВА ПРОМ» 43110899, ТОВ «СТРЕЧ МЕГА» 42945511, ТОВ «ЄСТРОЛ ТРЕЙД» 42966573, ТОВ «ДОВАС АГРО» 42969307, ТОВ «ЕТЕРН АГРО» 42971981, ТОВ «ТОМОР ПЛЮС» 42976639, ТОВ «ВАО ГРУП ЛТД» 42610174, ТОВ «ТСТ ТРЕК» 41739084, ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ» 42441586, ТОВ «ДОННЕР ІНКОМ» 42154469, ТОВ «АРОСА ПРОМ» 42504017, ТОВ «БЛІК УНІВЕРС» 42429581, ТОВ «ОКЕАН ЛЮКС» 42847794, ТОВ «ДОНПАК`СВ» 34304375, ТОВ «ВІРАЙТ» 42153402, ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП» 42657783 у тому числі договорів, додаткових угод, заявок на формування посиленого сертифіката відкритих ключів, довіреностей, нотаріально засвідчених довіреностей щодо наділення заявником представника відповідними повноваженнями подання реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерації особистих ключів заявника, наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договори про надання послуг електронного цифрового підпису актів виконаних робіт, листів, договорів про визнання електронних документів та інших документів, пов`язаних з отриманням посилених сертифікатів відкритих ключів за період з 01.06.2019 року по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 04 лютого 2020 року по 03 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)