Ухвала суду № 87374402, 15.01.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/619/20

Провадження №1-кс/369/149/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Медведський М.Д.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Говорун К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Говорун К.О. звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про привласнення грошових коштів директором ТОВ «Белрум» ОСОБА_2 .

Допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого - компанії Velgevos Enterpises Limited – ОСОБА_1 , повідомив, що компанія Velgevos Enterpises Limited є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток».

З 13.06.2016 р. до 08.07.2019 р. директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» був ОСОБА_2 .

Крім того, ОСОБА_2 – засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум» і у період з 06.03.2017 р. по 13.10.2019 р. був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 р. по 09.08.2018 р. між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено три договори про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_2 шляхом перерахування на ТОВ «Белрум», засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_2 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 року ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів – до 31.12.2018 р. Однак, на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» діяв ОСОБА_3 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_2 Від імені ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_2 . На виконання вказаного договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018 р.

ТОВ «Белрум» зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019 р. Однак, на даний час ТОВ «Белрум» свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» діяв ОСОБА_3 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_2 Від імені ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_2 . На виконання договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на користь ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018 року. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019 р. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_2 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь ТОВ «Белрум» як цільова поворотна фінансова допомога, товариству з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» завдано матеріального збитку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (код ЄДРПОУ 39204320), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під`їзд.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення дій.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під`їзд, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд та приєднання як доказу можливе лише у разі отримання тимчасового доступу до них та вилучення їх копій.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції Говорун Каріні Олексіївні, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Битько Наталії Михайлівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під`їзд, а саме: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (код ЄДРПОУ 39204320), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях.

В судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під`їзд, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції Говорун Каріні Олексіївні, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Битько Наталії Михайлівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під`їзд, а саме: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (код ЄДРПОУ 39204320), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Медведський М.Д.