Ухвала суду № 87367495, 05.02.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/385/20

1-кс/0203/182/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Душко Ольги Вікторівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000834, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000834 від 17.10.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

30 січня 2020 року в рамках вказаного кримінального провадження слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження було відкрито за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами майном, яке належить ТОВ «Фінансова Компанія «Контрактовий Дім», шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 383967,60 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 01.07.2018 по 30.01.2019, за допомогою сервісу прийому платежів «EasyPay», що належить ТОВ ФК «Контрактовий дім», здійснювали численні платіжні операції з перерахунку грошових коштів, з банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. В подальшому, після проведення ряду перерахунків, невстановлені особи повертали кошти на інші банківські платіжні картки пов`язані до створених ними акаунтів, сервісу прийому платежів «EasyPay». Після повернення на власні рахунки коштів, невстановлені особи зверталися зі скаргою до банку-емітенту та оскаржували платіжні операції, як шахрайські, в зв`язку з неповною процедурою підтвердження операції (на момент здійснення операцій, ТОВ ФК «Контрактовий дім» не використовував процедуру обов`язкового підтвердження платежу).

Через деякий час банк-емітент виставляв на дані операції оскарження, як на шахрайські у зв`язку зі скаргою користувача платіжної картки. Внаслідок неможливості оскаржити зазначені операції в рамках правил міжнародної платіжної системи (МПС), дані суми Товариство було змушене повернути на рахунок банку для повернення клієнтам.

В результаті незаконних дій, невстановлені особи, повертали власні кошти та отримували додатково від ТОВ ФК «Контрактовий дім» аналогічну суму грошових коштів в порядку оскарження платіжної операції.

В ході досудового розслідування встановлено, що для скоєння кримінальних правопорушень використовувалися пластикові платіжні картки, оформлені на підставних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Після надходження грошових коштів, невстановлені особи здійснюють зняття грошових коштів в мережі банкоматів розташованих переважно на території м. Кривий Ріг..

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Душко Ольги Вікторівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000834 – задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ользі Вікторівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9, а саме:

-інформації (з зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб, на яких зареєстровано платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з додаванням копій документів, що використовувалися при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.07.2018 по 30.01.2019 з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; касові ордери та чеки на отримання готівки у касах банку;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2018 по 30.01.2019;

-інформацію, щодо оскарження сумнівних платіжних операцій, власниками платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з доданням оригіналів письмових заяв, скарг та записів телефонних розмов, щодо оскарження платіжних операцій;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином засвідчені копії останніх, або документи які підтверджують їх відсутність (протокол виїмки, постанова про проведення виїмки, супровідні листи тощо).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак