Ухвала суду № 87367449, 04.02.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/385/20

1-кс/0203/183/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді – Казака С.Ю.,

при секретарі судового засідання – Дикаленко А.В.,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Душко Ольги Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №12019040000000834, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2020 року слідчий звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просила надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; м. Київ, вул. Андріївська, 4), із можливістю їх вилучення в електронному вигляді та належним чином завірених копій, а саме до наступних речей і документів: які містять інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи, на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , з додаванням копій документів, що використовувалися при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2018 року по 30 січня 2019 року з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів та з доданням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержанням грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2018 року по 30 січня 2019 року; інформації про оскарження сумнівних платіжних операцій власником платіжної картки № НОМЕР_1 з доданням письмових заяв, скарг та записів телефонних розмов щодо оскарження платіжних операцій; інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжній картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040000000834, кваліфікованому за ст.190 ч.3 КК України, порушеному за тими фактами, що у проміжок часу з липня 2018 року по січень 2019 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно шляхом обману заволоділи належним ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» майном, чим вказаному товариству завдано майнової шкоди на суму 383967,6 гривень, що є великим розміром. В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані дії невстановленими особами здійснювались через належний ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» сервіс прийому платежів «EasyPay» шляхом проведення чисельних платіжних операцій з перерахунку грошових коштів з банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. Потім невстановлені особи повертали кошти на інші банківські платіжні картки, пов`язані зі створеними ними акаунтами в сервісі прийому платежів «EasyPay». Після цього ці особи звертались зі скаргою до банку-емітенту та оскаржували платіжні операції як шахрайські через неповну процедуру підтвердження операції. Банк-емітент виставляв на дані операції оскарження як на шахрайські дії у зв`язку зі скаргою користувача платіжної картки, і через неможливість оскарження зазначений операцій в рамках міжнародної платіжної системи суми коштів за такими операціями ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» змушене було повертати на рахунок банку для повернення клієнтам. Тим самим невстановлені особи повертали власні кошти та отримували від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» аналогічну суму грошових коштів в порядку оскарження платіжних операцій. Також органом досудового розслідування встановлено, що для скоєння кримінального правопорушення використовувалась платіжна картка № НОМЕР_1 , оформлена в АТ «ПУМБ».

З огляду на вищевикладене, посилаючись на те, що запитувані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, слідчий просила задовольнити подане нею клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ «ПУМБ», а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ользі Вікторівні та іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000834, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829; м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, зокрема на лазерних дисках для оптичних систем зчитування:

-документів, які містять інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи, на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , з додаванням копій документів, що використовувалися при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2018 року по 30 січня 2019 року з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів та з доданням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержанням грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2018 року по 30 січня 2019 року;

-інформації про оскарження сумнівних платіжних операцій власником платіжної картки № НОМЕР_1 з доданням письмових заяв, скарг та записів телефонних розмов щодо оскарження платіжних операцій;

-інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжній картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Ю. Казак