Ухвала суду № 87364111, 30.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

30.01.2020

Справа № 522/1279/20

Провадження 1-кс/522/ 2095/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССВ УСБУв Одеськійобласті БурлаковоїГ.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020160000000009 від 24.01.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020160000000009 від 24.01.2020, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2020, приблизно о 19.00 громадянин Республіки Молдова Караван Радж ( ОСОБА_2 ), діючи за попередньою змовою та спільно з невстановленими особами, організував та здійснив контрабандне переміщення з Республіки Молдова до України поза пунктом пропуску на напрямку с. Стара Андріяшівка (Р. Молдова) с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області (Україна) таблеток білого кольору загальною вагою 15013 г, які згідно з висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №160-Х від 24.01.2020 містять сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, встановлено, що ході особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_3 Радж було вилучено банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків за банківською картою № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_1 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності Караван Раджа не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в АТ «Ощадбанк».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вОВС СВУСБУ вОдеській областіБурлакової Г.І., протимчасовий доступдо речейі документів,що міститьохоронювану закономтаємницю- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ«Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, буд. 12г) та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Бурлаковій Ганні Іванівні, а також за її дорученням наступним співробітникам слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Куценко Ганні Вікторівні, на вилучення копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ «Ощадбанк», які обслуговуються банківською картою № НОМЕР_1 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в АТ «Ощадбанк» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківською картою № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ «Ощадбанк», які обслуговуються банківською картою № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», які обслуговуються банківською картою № НОМЕР_1 , на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: