Ухвала суду № 87358142, 03.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/748/20

ун. № 759/1928/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив:

03.02.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, (м. Київ, вул. Грушевського,1-Д), стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння корупційного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, причетні такі особи: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Київ, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженки АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_2 займає посаду начальника сектору системи розподільчого типу ДП «УДЦР» та згідно посадових обов`язків відповідає за здійснення технічної експертизи, за результатами якої приймає рішення щодо можливості або неможливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу (далі - РЕЗ) та випромінювального пристрою (далі - ВП) на території України.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс» користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних РЕЗ та/або ВП, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі та відповідно до ст. 43 цього Закону ДП «УДЦР» приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів з дати реєстрації.

Так, з метою отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 , зловживаючи службовими повноваженнями, організували протиправну схему отримання грошових коштів від суб`єктів господарювання, шляхом прискорення процесу отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП.

Вказана схема передбачає юридичне супроводження ОСОБА_3 питань оформлення документів для суб`єктів господарювання та прискорення ОСОБА_2 процесів отримання дозвільної документації, які, відповідно до Законів України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс», суб`єкти господарювання можуть отримати особисто у терміни встановлені законом.

Для залучення клієнтів вказані особи використовують веб-сторінку www.4actota.com.ua, на якій розміщено контактний номер НОМЕР_4 та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3. Вказаний номер мобільного телефону та поштову скриньку використовує ОСОБА_3 , яка під час робочого спілкування представляється секретаркою директора на ім`я ОСОБА_4 та відмовляється від особистих зустрічей, а всі документи пересилає через вищевказану електронну поштову скриньку.

Суб`єкти господарювання, з якими співпрацюють ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відправляють кошти за ліцензії та дозвільні документи на кредитну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить бабусі ОСОБА_3 ОСОБА_1

Таким чином, в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються окремі ознаки злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК"", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12020100080000469.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів КБ "ПРИВАТБАНК".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинському Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, (м. Київ, вул. Грушевського,1-Д), стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_1 та вилучити в повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 року по 30.01.2020 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по 30.01.2020 року;

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко