Ухвала суду № 87357592, 03.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.02.2020
Номер справи
755/939/18
Номер документу
87357592
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/596/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяна П.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на протязі 2016 року за попередньою змовою із невстановленими особами внесли в документи БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850), ТОВ «ТГ МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС» (код ЄДРПОУ 40632285), ТОВ «ФЛОЙД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40411036), ТОВ «ЕЛАЙТІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 20795326), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яка в своїх показах повідомила, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850) та ТОВ «ТГ МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС» (код ЄДРПОУ 40632285). Також, допитано в якості свідка ОСОБА_2 , яка в своїх показах повідомила, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФЛОЙД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40411036). У ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕЛАЙТІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 20795326).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства а саме: БЛАГОДIЙНОА ОРГАНIЗАЦIЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850), ТОВ «ТГ МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС» (код ЄДРПОУ 40632285), ТОВ «ФЛОЙД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40411036), ТОВ «ЕЛАЙТІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 20795326) мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад. Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації; відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Кучер А.М., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIІ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації; ТОВ «ФЛОЙД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40411036), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації; ТОВ «ТГ МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС» (код ЄДРПОУ 40632285) та ТОВ «ЕЛАЙТІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 20795326), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, а саме: до оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності, завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87357592 ?

Документ № 87357592 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87357592 ?

Дата ухвалення - 03.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87357592 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87357592 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87357573
Наступний документ : 87357593