Ухвала суду № 87357411, 14.01.2020, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.01.2020
Номер справи
753/769/20
Номер документу
87357411
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/769/20

провадження № 1-кс/753/393/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 2-гоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень офісного приміщення ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Г, яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» за період 2018-2019.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку ТОВ «Дослідний інформаційно - консултаційний центр» №2-26/09/2018-дос від 26.09.2018 встановлено, що у період з березня по червень 2018 року службові особи ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), а саме: директор ОСОБА_6 , головний бухгалтер - ОСОБА_7 , засновник - ОСОБА_8 , ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) чим завдано Державі збитків в особливо великих розмірах на суму 4511 720 грн.

Встановлено, що ТОВ «Фаворит Ойл» імпортує, а в подальшому здійснює реалізацію палива та газу за готівкові грошові кошти в адресу невстанволених на даний час юридичних та фізичних осіб, а документи на вищезазначене реалізоване за готівку паливо реалізує в адресу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), які звітують та здійснюють реєстрацію податкових накладних з однієї ІР адреси НОМЕР_2 та підконтрольні ОСОБА_9 , що встановлено в ході проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

В подальшому, отриманий від ТОВ «Фаворит Ойл» податковий кредит з податку на додану вартість (документи на паливо та газ), ТОВ «Фінанс-Л», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Юлх Оіл», ТОВ «Найспром», ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ», ТОВ «Діблен», ТОВ «Промресурзбут», ТОВ «Юна Логістик» реалізовано в адресу СГД, які входять до складу транзитно конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259).

Вказані підприємства здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки.

Фактично ж придбаний товар реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки, а також отримувати необліковані грошові кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат.

Також в даному кримінальному провадженні встановлено, що у вище переліченої групи підприємств відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, а саме: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі потужності, офісні, складські приміщення, транспортні засоби, тощо. Крім того встановлено, що дані СГД обслуговуються в однакових банківських установах, формують податковий кредит та зобов`язання з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств, здійснюють реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакових ІР-адрес, що свідчить про їх фактичне використання в одній і ті ж самій схемі ухилення від сплати податків та вказує на те, що дані підприємства створені/придбані та використовуються зазначеною групою осіб, що вчиняють злочини в сфері оподаткування.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які повідомили, що не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кроссмік», ТОВ «Нетіс Пром», ТОВ «Вертек Інвест», ТОВ «Статус Корп», ТОВ «Сімпел», ТОВ «Люкс Стейшел», ТОВ «Роял Прайм».

В результаті проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Фаворит Ойл» для здійснення фінансово господарської діяльності використовує офісне приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Г, що підтверджується протоколом допиту директора ТОВ «Фаворит Ойл», витягом з бази даних ГУ ДФС у м. Києві та відповідними матеріалами, які надійшли з оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та протоколу допиту ОСОБА_6 встановлено, що будівля за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Встановлено, що службові особи ТОВ «Фаворит Ойл» використовують нежилі приміщення за вищевказаною адресою, де зберігають первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в паперовому та електронному вигляді, чорнові записи щодо їх діяльності, готівкові грошові кошти отриманні в результаті вчинення злочинів у сфері оподаткування, а також здійснюють вирощування поросят.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені службовими особами або працівниками ТОВ «Фаворит Ойл» з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі права власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаворит Ойл», які підтверджують документальне оформлення начебто проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: бухгалтерські та податкові документи, печатки, штампи, готівкові грошові кошти отримані від незаконної діяльності, тощо, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово - економічних експертиз та можуть бути використані під час проведення податкових перевірок, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, які планується відшукати будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для наданнядозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Г, яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» за період 2018-2019.

На підставі викладеного, керуючись ст.233, 234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 (у відповідності до ст.ст.36, 40, 41, 110, ч.6 ст.218 КПК України) дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Г, яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) за період 2018-2019, а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87357411 ?

Документ № 87357411 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87357411 ?

Дата ухвалення - 14.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87357411 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87357411 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 87357411, Дарницький районний суд міста Києва

Судове рішення № 87357411, Дарницький районний суд міста Києва було прийнято 14.01.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 87357411 відноситься до справи № 753/769/20

Це рішення відноситься до справи № 753/769/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 87357407
Наступний документ : 87357412