Ухвала суду № 87350226, 04.02.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/833/20

Провадження № 1-кс/727/263/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Нікітович О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Корчинського А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019260110000620 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Посилається на те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважено довіреністю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на розпорядження належними їй об`єктами нерухомості з метою їх подальшого продажу, однак ОСОБА_2 , реалізувавши майно ОСОБА_1 , отримані грошові кошти останній не передав, чим незаконно шахрайським шляхом заволодів ними.

Із заяви про вчинення злочину вбачається, що ОСОБА_1 на ОСОБА_2 22.04.2011 видана довіреність, що посвідчена приватним нотаріусом Кіцманського районного нотаріального округу Чернівецької області Олексюк С.В., згідно умов якої останній був уповноважений на представництво інтересів в державних та приватних установах, підприємствах усіх форм власності, в тому числі в органах нотаріату, з питань продажу належного ОСОБА_1 майна, погодивши при цьому, що відчуження об`єктів нерухомості повинно бути здійснено за ринковою вартістю з попереднім погодженням із останньою.

Заявниця вказує, що після видачі довіреності ні ОСОБА_2 , ні будь-які інші особи жодних відомостей про хід виконання доручення не сповіщали, про укладання договорів купівлі-продажу не повідомляли, більш того, грошові кошти за відчуження об`єктів нерухомості не передавали.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 22.04.2011 на підставі договору-купівлі продажу, укладеного з ТОВ «УПГ-Інвест», в особі директора ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , діючи від імені ОСОБА_1 , на підставі довіреності, відчужив об`єкти нерухомості, розташовані в с. Мамаївці, Кіцманського району, Чернівецької області, зокрема:1) будівлю пташника по вул АДРЕСА_1 « АДРЕСА_2 » за ціною: 367 360,00 грн.; 2)будівлю пташника по вул. І.Богуна, АДРЕСА_1 «д» - 379 540,00 грн.; 3) будівлю пташника по вул. І.Богуна, 16 «о» - 349 892,00 грн.; 4) будівлю пташника по вул. І.Богуна, 16 «г» - 379 540,00 грн.; 5) будівлю пташника по вул. І.Богуна, 16 «т» - 370 727,00 грн.; 6) будівлю кормоцеху по вул. І.Богуна, АДРЕСА_1 «ю» - 310 811,00 грн.; 7) 74/100 будівлі пташника по вул. І.Богуна, 16 «п» - 258 920,08 грн.

Також, встановлено, що 23.05.2011 на підставі договору-купівлі продажу, укладеного з ТОВ «УПГ-Інвест», ОСОБА_2 , діючи від імені ОСОБА_1 , відчужив будівлю забійного цеху за адресою: АДРЕСА_1 «ж» за ціною172 690,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 відчужено майно ОСОБА_1 на загальну суму 2 589 480,08 грн., що є значно нижчою від ринкової вартості вказаних об`єктів, як вказує ОСОБА_1 .

При цьому встановлено, що 26.04.2011 ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 у ПАТ «Промінвестбанк» відкрито поточний картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно платіжного доручення від 27.04.2011 ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33418719, перераховано ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2416790,08 грн. згідно договорів б/н від 22.04.2011 та 23.05.2011 172690 грн. згідно договору б/н від 23.05.2011 на картрахунок № НОМЕР_2 .

Вказує, що для об`єктивного та ефективного розслідування даного кримінального правопорушення з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, виконання договірних зобов`язань, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, а тому просить суд клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники ПАТ «Промінвестбанк» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості №12019260110000620 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України згідно яких: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважено довіреністю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на розпорядження належними їй об`єктами нерухомості з метою їх подальшого продажу, однак ОСОБА_2 , реалізувавши майно ОСОБА_1 , отримані грошові кошти останній не передав, чим незаконно шахрайським шляхом заволодів ними.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи доуваги вищенаведенета враховуючи,що зклопотання танаданих донього матеріаліввбачається наявністьдостатніх підставвважати,що інформаціязазначена вклопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області Корчинському Анатолію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та якими володіє Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, з правом і можливістю їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1) договорів про відкриття банківських рахунків, укладених між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_3 , через представника за довіреністю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками, додатковими угодами та іншими документами, отриманими банком для укладення та виконання сторонами їх умов;

2) банківської виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття до 29.01.2020;

3) банківської виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 з часу його відкриття до 29.01.2020;

4) платіжних доручень, згідно яких здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 : 27.04.2011 - 2416790,08 грн.; 23.05.2011 - 172690,00 грн.; 07.12.2011 - 103750,00 грн.; 09.12.2011 - 103750,00 грн.;

5) інформації про власника (власників) банківського рахунку, який здійснював переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 : 27.04.2011 - 2416790,08 грн.; 23.05.2011 - 172690,00 грн.; 07.12.2011 - 103750,00 грн.; 09.12.2011 - 103750,00 грн.;

6) заяви від 08.12.2011, складеної ОСОБА_4 , діючим від імені ОСОБА_1 на підставі довіреності, згідно якої з карткового рахунку останньої переказано грошові кошти в сумі 103750,00 грн.;

7) квитанцій та інших касових документів, на підставі яких здійснювалася видача готівки у відділенні ПАТ «Промінвестбанк» з карткового рахунку ОСОБА_1 27.04.2011у сумі 145000,00 грн., 28.04.2011 у сумі 2271790,00грн., 23.05.2011 у сумі 172690,00 грн.;

8) квитанцій та інших касових документів, на підставі яких 26.03.2013 здійснено списання з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 69,00 грн.

9) відеозаписів з відділень ПАТ «Промінвестбанк», в яких здійснювалося зняття готівки з карткового рахунку ОСОБА_1 № 4779922544732288:27.04.2011 у сумі 145000,00 грн.; 28.04.2011усумі 2271790,00 грн.; 23.05.2011у сумі 172690,00 грн.;

10) відеозапису з банкомату, розташованого за адресою: м АДРЕСА_3 Чернівці, АДРЕСА_4 .Головна, 205, за 13.12.2011 року в період часу 16:20 год. по 16:45 год.;

11) інформації про наявні в ПАТ «Промінвестбанк» банківські рахунки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 16.05.1996), банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «УПГ-Інвест», код 33418719 та виписки з цих рахунків за період з 26.04.2011по 31.12.2011.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.