Ухвала суду № 87347563, 03.02.2020, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/194/20

Номер провадження 1-кс/555/50/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2020 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - Мельничук Н. В.

при секретарі Кравчук С. Я.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Штемпель В.Ю. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Люшин Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000021 (ЄРДР від 09.01.2020), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Штемпель В.Ю. звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Люшин Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000021 (ЄРДР від 09.01.2020), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 07.01.2020 приблизно о 13.00 год. до потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з ним почав розмову незнайомий йому чоловік, який представився працівником Служби безпеки України та повідомив, що через його банківську карту № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄРДПОУ 14282829) незаконно перераховують грошові кошти. З метою припинення незаконних перерахунків грошей громадянин, який представився працівником Служби безпеки України попросив ОСОБА_1 продиктувати йому номер банківської картки та цифри, які знаходяться на іншій стороні банківської картки. Через деякий час після розмови з ним, на мобільний телефон потерпілого прийшло два смс-повідомлення. Зі змісту вказаних повідомлень встановлено, що з його карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ» двома переказами знято грошові кошти в сумі 4898,00 грн. Внаслідок протиправних дій громадянин, який представився працівником Служби безпеки України, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 на загальну суму 4898,00 грн.

Відповідно до листа № КНО-07.8.3/232 БТ від 22.01.2020, що надійшов до Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області від АТ «ПУМБ» за підписом начальника Відділу роботи із зовнішніми запитами Управління супроводження контрольно-оперативної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ «ПУМБ»(за довіреністю № 2 від 02.01.2020) ОСОБА_2 встановлено, що АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 зберігає інформацію про операції за рахунками клієнтів банку. Банк може передати запитувані документи у будь-яке відділення банку, що розташоване в м. Рівне для проведення тимчасового доступу.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився - подав до суду заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, підтримав клопотання.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другої цієї статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції Штемпелю Віталію Юрійовичу або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області - старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Коломійцю Максиму Георгійовичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурину Василю Михайловичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Семеновичу Павлу Васильовичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Кальчуку Миколі Миколайовичу та старшому інспектору - криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Циганцю Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год. 07.01.2020 по 20.00 год. 07.01.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 08.00 год. 07.01.2020 по 20.00 год. 07.01.2020,з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 08.00 год. 07.01.2020 по 20.00 год. 07.01.2020поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT «ПУМБ», що розташовані в м. Рівне.

Термін ухвали до 03 березня 2020 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н.В. Мельничук