Ухвала суду № 87346035, 30.01.2020, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

Номер провадження 1-кс/229/84/2020

Справа № 229/374/20

30 січня 2020 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Лебеженко В.О.

за участі: секретаря

судового засідання Слободкіної Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С. за погодження із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Мітроновим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С. за погодження із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Мітроновим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 35000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що в неї є кредитна картка «Акцент Банку», номер картки НОМЕР_1 на якій було гроші у розмірі 14, 200 грн. На дану картку потерпіла заходила через онлайн додаток «Акцент Банку» та вводила пароль для входу. Так 01.11.2019 року потерпіла намагалась зайти до онлайн додатку та ввести пароль для входу, проте в неї нічого не виходило. Так потерпіла ОСОБА_1 пішла до представника «Акцент Банку», де їй було повідомлено, що на протязі трьох днів у неї присутнє списання грошових коштів. Надалі ОСОБА_1 поїхала до м. Краматорськ, де отримала виписку з банку, в якій зазначено, що з її карти було списано грошові кошти за користування різноманітними коштами. Загальна сума збитку становить 35 000 грн.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання грошових коштів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації за період з 30.10.2019р. по 01.11.2019 р., шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ«Акцент Банку» № НОМЕР_1 про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ«Акцент Банку» про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Небаба Г.С. до суду не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи сповіщена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, з метою досягнення дієвості досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином, а також надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання повністю обґрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01 листопада 2019 року до чергової частини Дружківського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невстановлена особа з її банківської картки незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 35000,00 грн.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050260000999 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що інформація до якої потрібно отримати тимчасовий доступ, яка містить охоронювану законом таємницю знаходиться у Акціонерного товариства «Акцент-банк», за адресою: Днепр, вул. Батумська, 11.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про перерахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ«Акцент Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2019 року по 01.11.2019 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів; роздруківку про зняття грошових коштів по рахунку АТ«Акцент Банк» № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_1 , за період часу з 30.10.2019 року по 01.11.2019 року (включно), про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

А також зазначає, що речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування потрібно тимчасово надати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-банк», код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: Днепр, вул. Батумська, 11, оскільки матеріалами клопотання доведені обставини передбачені ч.5-6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись,ст.ст.131-132, 163-166, КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С. за погодження із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Мітроновим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню №12019050260000999 від 01.11.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Акцент-банк», (ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: Днепр, вул. Батумська, 11), а саме: інформацію про перерахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ«Акцент Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2019 року по 01.11.2019 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів; роздруківку про зняття грошових коштів по рахунку АТ«Акцент Банк» № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_1 , за період часу з 30.10.2019 року по 01.11.2019 року (включно), про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, шляхом їх виїмки у посадових осіб в філії Донецького обласного управління АТ «Акцент-Банк», адреса: Донецька область, м.Краматорськ, б-р. Краматорський, 1.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небабу Г.С., або на іншу особу за дорученням слідчого в провадженні якого знаходиться дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді - слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: В.О.Лебеженко