Ухвала суду № 87340747, 04.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1487/20

Провадження № 1-кс/592/722/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Олійник В.О., розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Зикової І.Г. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200440003932 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури Шаповал Н.І., обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200440003932 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом викрадення з банківських рахунків грошових коштів, належних ОСОБА_1 , шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» останньої з визначеним номером НОМЕР_1 та подальшого його використання у банківських системах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.12.2019 о 15:30 год. невстановлена особа, звернувшись до Info Centr Vodafonе, замовила заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_1 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах. Даному замовленню було присвоєно номер заявки 1375530491646. У подальшому о 16:29 год. 28.12.2019 здійснено заміну, перевипуск сім-картки з зазначеним абонентським номером та сім-картка, яка знаходилась в телефоні ОСОБА_1 перестала працювати, а перевипущена сім-картка навпаки почала працювати. У подальшому, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 для входу до банківських систем та подальшого підтвердження переказу коштів, вчинила викрадення з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (Monobank) грошових коштів, належних ОСОБА_1 , на загальну суму 26077,89 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (Monobank), відкритого на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5

АТ «Укрсиббанк», а саме:

1)о 16:54:30 год. 28.12.2019 кошти в сумі 5200 грн (200 грн комісія);

2)о 17:09:27 год. 28.12.2019 кошти в сумі 10400 грн (400 грн комісія).

На даний час, з метою встановлення особи, яка його скоїла дане кримінальне правопорушення, з`ясування всіх обставин скоєного, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), в яких міститься інформація щодо карткового рахунку - № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ «Укрсиббанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходиться у володінні

АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,

буд. 2/12, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Зикової І.Г. задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні: Зиковій Ірині Георгіївні, Макусі Євгенію Сергійовичу, Магалясу Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні

АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,

буд. 2/12, з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в м. Суми, а саме документів, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка

АТ «Укрсиббанк», а саме картка\рахунок № НОМЕР_5 ;

- належним чином завірені копії документів, складені та надані при відкритті карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 , такі як: заява на відкриття рахунку, копія паспорту та ідентифікаційного коду, особу на чиє ім`я відкрито рахунок, укладений договір та інші документи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по дату виконання даної ухвали;

- деталізовані відомості щодо повних даних отримувачів коштів, перерахованих з карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 по дату виконання даної ухвали, а саме повний номеру банківської картки (карткового рахунку), інформацію щодо банківської установи, якій належить даний картковий рахунок, та анкетні дані отримувача);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 за період з 01.11.2019 по дату виконання даної ухвали;

- фото та відео матеріалів кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 за період з 01.11.2019 по дату виконання даної ухвали;

- у разі, якщо перекази грошових коштів по картковому рахунку

АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 по дату виконання даної ухвали здійснювалися за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», інтернет сайтів чи інтернет додатків, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, за допомогою яких здійснювались перекази коштів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков