Постанова № 87339652, 03.02.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/9035/19

Провадження №1-кс/487/1049/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Мазницькій Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, Куктенка Є.Л. у кримінальному провадженні № 62019150000000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, Куктенко Є.Л., за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України Боєвим П., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Куктенко Євгенію Леонідовичу, Семку Максиму Олександровичу, Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Тесличку Павлу Івановичу, Чеботарьову Денису Ігоровичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, Маринець Юлії Антонівні, Сукманському Костянтину Володимировичу та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України Боєву Павлу Геннадійовичу, Гречаному Роман Сергійовичу, Спінатію Володимиру Валерійовичу, Березовському Юрію Олександровичу, Брагару Дмитру Вікторовичу, Семенчуку Артему Олександровичу, Татаревичу Володимиру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ - 21133352), юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_1 .», яку ОСОБА_2 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_1 .», яку ОСОБА_2 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.06.2019 по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, попередньо встановлено, що на даний час старший лейтенант ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 11.12.2019, проходив військову службу за контрактом у Херсонському прикордонному загоні на посаді старшого офіцера відділу організаційно-мобілізаційної роботи штабу Херсонського прикордонного загону.

Відповідно до ст. ст. 24, 68 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В той же час, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вищевказаній посаді, ОСОБА_2 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України; бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим; дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України; поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини; дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників; з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють.

Окрім того, згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим, старший лейтенант ОСОБА_2 , є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 19 Конституції України старший лейтенант ОСОБА_2 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 11.12.2019 проведено огляд місця події, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 3 , за письмовим дозволом ОСОБА_2 , який добровільно видав речі, що були при ньому, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено такі предмети, як: 6 (шість) пакетів з застібкою «zip - lock», 5 (п`ять) з кристалічною речовиною бірюзового кольору, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, відсотковий вміст якої становить 80,72 %, інший пакет з застібкою «zip - lock», відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», містив у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Крім того, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 11.12.2019 проведено огляд ділянок місцевості, за адресами: м. Миколаїв, вул. Миру, 11; м. Миколаїв, вул. Миру, 18 - А; м. Миколаїв, вул. Миру, 14 - А; м. Миколаїв, вул. Миру , 14 - Г , в ході проведення якого ОСОБА_2 добровільно вказав на місця, де останній розміщав наркотичні речовини, так звані «закладки», та які в подальшому повинні були забрати покупці, в ході якого виявлено та вилучено 4 (чотири) пакети з застібкою «zip - lock» з кристалічну речовину бірюзового кольору, що відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP .

До того ж 11.12.2019 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 2 (два) прозорих безкольорових полімерних пакета з застібкою «zip - lock» з кристалічною речовиною бірюзового кольору, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, відсотковий вміст якої становить 80,72 %.

Крім того, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено 1 (один) прозорий безкольоровий полімерний пакет з застібкою «zip - lock» з рослинною речовиною зелено - коричневого кольору, що має характерний пряний трав`янистий запах коноплі, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , займався продажем заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин, під назвою «Альва - ПВП», які він придбавав у невідомої йому особи з міста Харкова та яка відправляла йому наркотичні речовини за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА». Крім того, ОСОБА_2 , для того щоб приховати свою особу під час отримання посилок на «Новій пошті», кожний раз придбавав нову сим карту різних операторів мобільного зв`язку та на нову сим карту проходив реєстрацію, під вигаданим ним прізвищем, ім`ям та ім`ям по - батькові, у мобільному додатку «НОВА ПОШТА», тобто, під кожне поштове відправлення з наркотичними речовинами, яку він отримував від невідомої йому особи з м. Харків, він проходив автентифікацію на «Новій пошті» під новим прізвищем ім`ям та ім`ям по - батькові, після отримання посилки, сим карта знищувалась. Збут вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_2 здійснював за допомогою групи в «Telegram», знаходячи там покупців та розміщуючи по місту Миколаєву, так звані, «закладки» з наркотичних засобами та психотропними речовинами.

Крім того, грошові кошти за збут вищевказаних наркотичних та психотропних речовин, йому перераховували на електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), які в подальшому ОСОБА_2 перераховував з електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» на банківську картку «monobank» - Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_1 .

Відомості, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини ОСОБА_2 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей - встановлення факту поповнення чи зняття готівки з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_1.», яку ОСОБА_2 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Лише АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» володіє вищезазначеними відомостями та має можливість безповоротно їх змінити або знищити.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, Куктенка Є.Л. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, Куктенка Є.Л. у кримінальному провадженні № 62019150000000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Куктенко Євгенію Леонідовичу, Семку Максиму Олександровичу, Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Тесличку Павлу Івановичу, Чеботарьову Денису Ігоровичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, Маринець Юлії Антонівні, Сукманському Костянтину Володимировичу та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України Боєву Павлу Геннадійовичу, Гречаному Роман Сергійовичу, Спінатію Володимиру Валерійовичу, Березовському Юрію Олександровичу, Брагару Дмитру Вікторовичу, Семенчуку Артему Олександровичу, Татаревичу Володимиру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ - 21133352), юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, з можливістю вилучення документів, а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_1 .», яку ОСОБА_2 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_1 .», яку ОСОБА_2 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.06.2019 по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 03.03.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва