Ухвала суду № 87336971, 31.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/165/20

Провадження № 1-кс/202/265/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М. звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися та вилучити копії, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування, по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «А-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

?виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ;

?відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали;

?оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали;

?оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) поточних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо, з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню поточних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?інформації з систем відео-спостереження і фото-фіксації в момент оформлення та одержання грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали у паперовому вигляді і на електронному носії.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника АТ «А-БАНК».

Клопотання обґрунтовано тим, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040000000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів групою осіб на території Дніпропетровської області, за налагодженою злочинною схемою.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення, пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «А-БАНК». Після перерахування коштів покупець отримує вказівку з точною адресою на розміщення наркотичного засобу чи особливо небезпечного наркотичного засобу.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «А-БАНК».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Представник АТ «А-БАНК» у судове засідання також не з`явився, його неявка відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ «А-БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події та складу кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

АТ «А-БАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Юлії Михайлівні тимчасовий доступ до наступних документів та інформації (можливість ознайомитися, отримати копії без вилучення оригіналів документів):

?виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам з номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 30.10.2019 року до 28.01.2020 року на магнітних та/або паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ;

?відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.10.2019 року до 28.01.2020 року;

?оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 30.10.2019 року до 28.01.2020 року;

?оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) поточних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо, з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?інформації з систем відео-спостереження і фото-фіксації в момент оформлення та одержання грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 30.10.2019 року до 28.01.2020 року у паперовому вигляді і на електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26.02.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко