Ухвала суду № 87335057, 29.01.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13806/19

1-кс/357/184/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського ГУНП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030003168 від 24.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

29.01.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12019110030003168, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

З початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_5 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665.wixsite.com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_10 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_14 .;

23 грудня 2019 року на ТОВ «ЄМАРТЕК УКРАЇНА» надано запит стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на інтернет ресурсі «OLX»

24 грудня 2019 року отримано відповідь з ТОВ «ЄМАРТЕК УКРАЇНА» стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на інтернет ресурсі «OLX», згідно якої, вказані номера дійсно використовуються на сайті «OLX» з оголошеннями по продажу різноманітних товарів з прив`язкою до ІР адресів. Окрім цього, згідно вказаної відповіді, встановлено, що до ІР адреси, які використовуються мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на сайті оголошень «OLX», також використовуються мобільними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_19 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_20 та НОМЕР_7 .

ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_7 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_7 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_21 .

ОСОБА_8 була співмешканкою ОСОБА_5 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_8 обізнана про те, що ОСОБА_5 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_22 . Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_8 , остання за вказівкою ОСОБА_5 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

Згідно з довідкою, виданою Комунальним підприємством «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в рівних частинах.

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився про розгляд справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1,2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 довів факт існування вчинення злочину, до якого може бути причетний ОСОБА_7 . Речі і документи, які мають доказове значення для справи можуть перебувати за місцем його проживання та приймаючи до уваги наявність інформації про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються знаряддя кримінального правопорушення, а також майно, яке було здобуто в результаті його вчинення, а саме: засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери), банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій, та те що в силу того, що іншим шляхом, окрім як проведення обшуку отримати їх, без загрози знищення, неможливо, то проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 жодним чином не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції від 04.11.1950 року «Про захист прав людини і основоположних свобод», оскільки існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233-237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про проведення обшуку в квартирі житлового приміщення задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та працівникам оперативних підрозділів Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, за письмовим дорученням слідчого в порядку статті 41 КПК України, на обшук в квартирі АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в рівних частинах., з метою фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери), банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1