Ухвала суду № 87331722, 27.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/630/20

ун. № 759/1472/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №120120100080000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про надання старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Безсмертному Максиму Васильовичу або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,і зобов`язати керівника «monobank»який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»код ЄДРПОУ21133352, або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 , а саме:відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії,а також копії документів які послугували відкриттюданого рахунку з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.01.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну.

Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту

В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн режимі з оператором «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «Telegram», який координує дії особи яка придбає наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною.

Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за отриманням наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця «Easypay», рахунок НОМЕР_4, а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме банківські картки банку «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»з наступними номерами:

НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ;

НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ;

НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 .

Разом з тим встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою «Нова Пошта», адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

Також оператори та користувачі даного інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої закладки, з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження.

Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, щона рахунках банківських карток«monobank»який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»код ЄДРПОУ21133352,можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 , грошових коштів, як оплату за реалізований товар.

Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570 та керівників філій вказаного товариства.

Тимчасового доступу до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток «monobank» який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»код ЄДРПОУ21133352,можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 ,не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні клієнтів банківських карток «monobank» який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»код ЄДРПОУ21133352, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №120120100080000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Безсмертному Максиму Васильовичу або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,і зобов`язати керівника «monobank»який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк»код ЄДРПОУ21133352, або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 , а саме:відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії,а також копії документів які послугували відкриттюданого рахунку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць