Ухвала суду № 87331054, 29.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/457/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, з числа вказаних відділень продано сім об`єктів без нарахування нерухомого майна податком на додану вартість.

Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю відносно ПАТ «БАНК ФОРУМ». Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ПАТ «БАНК ФОРУМ», допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Ураховуючи викладене вище, в розпорядженні Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) знаходяться фінансові банківські документи стосовно ПАТ «БАНК ФОРУМ», які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відомості щодо продажу основних засобів - приміщень відділень банку об`єктів ПАТ «БАНК ФОРУМ», можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001).

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 4 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володільця Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001).

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), а саме отриманні, належним чином завірених копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, Кучер Альоні Миколаївні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Сербіненко Альбіні Олексіївні, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000417, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно продажу ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, які знаходяться у володінні Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, а саме:

- рішення Дніпропетровської міської ради від 21.12.2006 №4642 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_1 та дозволу власнику переобладнання квартири; рішення Дніпропетровської міської ради від 15.09.2005 №3775 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_2 та дозволу власнику переобладнання квартири під відділення банку; рішення Дніпропетровської міської ради від 18.05.2006 №2497 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_3 та дозволу власнику переобладнання квартири; кредитні договори №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL; рішення Львівської міської ради від 16.09.2005 №1019 про надання дозволу акціонерному комерційному банку «Форум» на використання власної квартири, як нежитлової та перепланування приміщень власної квартири у нежитлові приміщення; копії документів про створення та повноваження Комісії з перевірки правочинів(договорів) ПАТ «БАНК ФОРУМ», призначеної наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «БАНК ФОРУМ»; Копію «Програми фінансового оздоровлення ПАТ «БАНК ФОРУМ», який надавався в період проблемності ПАТ «БАНК ФОРУМ» до Національного банку України; акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та технічний паспорт реконструкції з розміщенням власного приміщення банку за рахунок власних нежитлових приміщень та влаштування мансардного поверху площею 772 квадратних метрів по вул. Жупанатська, буд. 12 у м. Ужгород; структура відділень Пат «БАНК ФОРУМ», документи (договори) на отримання комунальних послуг (водовідведення, постачання електроенергії та газу) за адресами: м. Львів, вул. Сихівська, 28, прим.72 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 55, прим.5 (інвентарний номер 521537), м. Київ, вул. Фрунзе,129, прим.1 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), м. Дніпропетровск, вул. Братів Трофімових, 40, прим. 309 (відділення 1404) (інвентарний номер 521170), м. Дніпропетровськ (м. Дніпро) пр. Героїв, 32, прим. 206 (інвентарний номер 523715), м. Київ, вул. Маяковського, 91в, прим.327 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), м. Ужгород, пл. Жупанатська, 12 Закарпатська обл. (відділення 3600) (інвентарний номер 72842); документи щодо оформлення відділень ПАТ «БАНК ФОРУМ», які знаходились за наступними адресами: м. Львів, вул. Сихівська, 28, прим.72 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 55, прим.5 (інвентарний номер 521537), м. Київ, вул. Фрунзе,129, прим.1 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), м. Дніпропетровск, вул. Братів Трофімових, 40, прим. 309 (відділення 1404) (інвентарний номер 521170), м. Дніпропетровськ (м. Дніпро) пр. Героїв, 32, прим. 206 (інвентарний номер 523715), м. Київ, вул. Маяковського, 91в, прим.327 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), м. Ужгород, пл. Жупанатська, 12 Закарпатська обл. (відділення 3600) (інвентарний номер 72842), дозвільні документи, які подавались у Національний банк України щодо надання дозволу на оформлення вищевказаних приміщень під відділення ПАТ «БАНК ФОРУМ»; штатний розпис відділень ПАТ «БАНК ФОРУМ», які знаходились за вищевказаними адресами, посадові інструкції всіх службових осіб, які працювали у вищевказаних відділеннях банку за період з дати відкриття відділення банку по дату закриття відділень банку та інших документів, які стосуються приміщень відділень банку; договори купівлі ПАТ «БАНК ФОРУМ» приміщень за адресами: м. Львів, вул. Сихівська, 28, прим.72 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 55, прим.5 (інвентарний номер 521537), м. Київ, вул. Фрунзе,129, прим.1 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), м. Дніпропетровск, вул. Братів Трофімових, 40, прим. 309 (відділення 1404) (інвентарний номер 521170), м. Дніпропетровськ (м. Дніпро) пр. Героїв, 32, прим. 206 (інвентарний номер 523715), м. Київ, вул. Маяковського, 91в, прим.327 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), м. Ужгород, пл. Жупанатська, 12 Закарпатська обл. (відділення 3600).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - Національному банку України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова