Ухвала суду № 87331053, 29.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/450/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку наступним СГД: ФОП ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), які фактично являються покупцями нерухомого майна (основних засобів банку).

Крім того, під час досудового розслідування здійснено огляд руху коштів по банківському рахунку ПАТ «БАНК ФОРУМ», який відкритий у Національному банку України та під час огляду не виявлено руху коштів в адресу НБУ від вищевказаних ФОП за купівлю нерухомого майна на аукціоні.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «УкрСіббанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, Кучер Альоні Миколаївні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Сербіненко Альбіні Олексіївні, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000417, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_16 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 (980 - UAH);

- у АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (980 - UAH);

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_20 (980 - UAH);

- у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (980 - UAH);

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 (980 - UAH);

- у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (980 - UAH); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (980 - UAH);

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (980 - UAH) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_63 (978 - ЄВРО); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_64 (980 - UAH);

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (980 - UAH)

з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали судом, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали судом;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк», АТ «УкрСіббанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - АТ КБ «Приватбанк», АТ «УкрСіббанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова