YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 87325515, 31.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

31.01.2020

Номер справи

522/617/20

Номер документу

87325515

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

31.01.2020

Справа № 522/617/20

Провадження № 1-кс/522/829/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції Артемчука П.А. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції Артемчук П.А., погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738) банківських рахунків в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб Департаменту) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб Департаменту, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - Департамента інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738);

- відомостей щодо реєстрації клієнта - Департамента інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Департамента інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738), за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій Департамента інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738);

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738);

- кредитної та депозитної справи Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41164738), відкритих в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), станом на теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000727 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/1/3/6462 від 26.11.2019.

05.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.11.2019 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи Одеської обласної державної адміністрації (далі – ООДА), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (далі - Департамент (ЄДРПОУ 41164738, м. Одеса, проспект Шевченка, буд.4).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_1 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (ЄДРПОУ 37549229, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_2 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ООДА, протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті було призначено громадянку України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з`являється. Призначена ОСОБА_4 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ООДА та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно листа ГУ ДПС в Одеській області №20/9/15-32-50-02-26 від 02.01.2020 Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (код ЄДРПОУ 41164738) відкрито рахунки зокрема в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704).

Таким чином, ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", виписки про рух грошових коштів по всіх його банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків Департаменту з підприємствами-контрагентами; відомості про фінансово-господарські операції підприємства.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб Департаменту та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ "Приватбанк".

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції Артемчука П.А. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: