Ухвала суду № 87325400, 30.01.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/843/20

Номер провадження:1-кс/521/597/20

У Х В А Л А

м. Одеса 30 січня 2020 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., слідчого Толстих М.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12019160470003294

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК" ( АТ "ІДЕЯ БАНК" )(ЄДРПОУ 19390819), які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК"( АТ "ІДЕЯ БАНК" )(ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться за юридичною адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11.

Клопотання слідчиймотивував тим,що в провадженніСВ МалиновськогоВП вм.Одесі ГУНП вОдеській областізнаходиться кримінальнепровадження за№ 12019160470003294 від 23.10.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

22.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 31216)

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що він знайшов оголошення про продаж шаблі, після чого знайшов продавця шаблі, та домовилися, що він перейде на сайт deliveryolx.com та введе дані банківської карти потерпілого для оплати шаблі, після чого продавець відправить шаблю по «Новій пошті». На даний час шабля так й не прийшла.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи, що інформація щодо банківських рахунків, зокрема рахунок « НОМЕР_1 »та відомості про рух грошових коштів, проведенні транзакції перебуває у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК" ( АТ "ІДЕЯ БАНК" ),(ЄДРПОУ 19390819), вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК" ( АТ "ІДЕЯ БАНК" ), що знаходиться за адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Толстих М.О. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О.В. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Толстих М.О. та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику Малиновського ВП в м. Одеса, а саме, вилучення фотознімків, даних щодо особи яка відкрила банківський рахунок, документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК" ( АТ "ІДЕЯ БАНК" )(ЄДРПОУ 19390819), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 20.10.2019 по 15.01.2020, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК"( АТ "ІДЕЯ БАНК" )(ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться за юридичною адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова