Ухвала суду № 87312389, 27.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1293/2020

Справа № 428/546/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О.,

розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименко П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22015130000000355 від 08.07.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименком П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську групою озброєних осіб створено стійке ієрархічне об`єднання, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»).

02.11.2014 в м. Луганськ та частині Луганської області, підконтрольній представникам «ЛНР», всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів «Народної Ради ЛНР», за результатами яких обрані Голова «ЛНР» - та депутати до складу «Народної Ради ЛНР», які приступили до виконання повноважень 4 та 17 листопада 2014 року відповідно.

Відповідно до указу Голови так званої «ЛНР» № 51/1/01/11/14 від 25.11.2014, створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР. До складу вищевказаних органів також входять спеціальні служби із забезпечення інформаційної, військової та територіальної безпеки «ЛНР», а також із здійснення розвідувальної діяльності в умовах збройного протистояння з силами АТО.

З метою виконання вищезазначених функцій силового блоку терористичної організації «Луганська Народна Республіка», 07.10.2014 її самопроголошеним головою виданий указ за № 15, згідно якому створено незаконне військове формування «Народна міліція ЛНР», на яке покладено функції здійснення збройного опору силам АТО на території Луганської та Донецької областей та забезпечення захисту життєдіяльності зазначеної терористичної організації від зовнішніх загроз.

Вказане формування має організовану структуру військового типу, а саме єдиноначальність, підпорядкованість, чітку ієрархічність та дисципліну, його учасники озброєні вогнепальною зброєю, вибухівкою, а також мають тяжке військове озброєння та військову техніку. В зазначеному формуванні визначено механізм вступу до нього, порядок проходження служби, в кожному структурному підрозділі ставляться завдання щоденної діяльності, що полягає в здійсненні методами військових операцій силової підтримки незаконно створених структур «ЛНР», придушення організованого опору населення на окупованій території, депортації населення Луганської області, встановлення режиму військового стану, протистояння підрозділам Збройних Сил України та правоохоронних органів України, знищення їх живої сили і матеріальних засобів, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Вказані формування дислокуються в різних населених пунктах і місцевостях на тимчасово окупованій частині Луганської області та мають загальну координацію керівництва.

Зокрема, наприкінці 2014 року - початку 2015 року у складі т.зв. «Народної міліції ЛНР» створений структурний підрозділ - «2 окрема механізована бригада 2 Армійського Корпусу Народної міліції ЛНР» (далі за текстом - «2 ОМБр АК НМ ЛНР»).

За рішенням керівництва терористичної організації «ЛНР» зазначеному незаконному збройному формуванню доручено здійснення збройного опору силам АТО/ООС, проведення артилерійських обстрілів та залякування цивільного населення на території Луганської області. З метою виконання цих завдань до складу «2 ОМБр 2 АК НМ ЛНР» на постійній основі залучені громадяни України та інших держав, радикально налаштовані до діючої державної влади України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередню участь у протиправній діяльності «2 ОМБр 2 АК НМ ЛНР» приймають: наступні особи:

1. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

2. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

4. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

5. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

6. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

7. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

11. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

12. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

13. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

14. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

15. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР»;

16. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), є клієнтом банківської установи АТ КБ «Приватбанк», проходив службу у «2 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР».

В рамках вказаного кримінального провадження стосовно вищеназваних осіб винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Крім того, вищеназваних осіб оголошено у розшук у зв`язку з тим, що останні переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території Луганської області та здійснюють збройний супротив підрозділам, задіяним в ООС. У зв`язку з тим, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також отримання документальних матеріалів, які підтверджують особу кожного підозрюваного, необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаних осіб, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо їх мобільних телефонів, їх фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести судову портретну експертизу з метою ідентифікації вказаних осіб, тощо).

Згідно відповіді АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на запит слідчого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 О ОСОБА_18 , Голубятніков В.І., Войтенко О. ОСОБА_19 , Гаміловський М ОСОБА_18 В ОСОБА_18 , ОСОБА_20 Я.В., ОСОБА_21 . ОСОБА_22 , ОСОБА_23 А.В., Хорунжий В.П., Усов ОСОБА_24 ., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ., ОСОБА_16 є клієнтами АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення даних, що мають значення для кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до розрахункових рахунків вищевказаних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання доказів злочинної діяльності службових осіб, мають істотне значення для подальшого об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименко П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу З управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Кузьменку Олександру Володимировичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу. Шепотько Марині Андріївні, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів у електронному та паперовому вигляді з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до розрахункових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»:

1 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 );

11 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 );

а також до речей та документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова