Ухвала суду № 87311638, 23.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8981/19

1-кс/405/4854/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000283, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ "КСМ-Груп" код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП "Дніпро-Кіровоград" протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій, які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «КСМ-Груп» було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС «Зона 2А»); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «КСМ-Груп» за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона-І. В свою чергу ТОВ «КСМ-Груп» перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме:

- з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ «БК» Техекс» код ЄДРПОУ 37311909, в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11 млн. 856 тис. грн.;

- з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ «ВК-Груп» код ЄДРПОУ 37095501, в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3 млн. 447 тис. грн.;

- з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ «ПНМ-Альянс» код ЄДРПОУ 41199802, в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 та через ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802, перепродавалась ТОВ «КСМ-Груп» за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ «ПНМ-Альянс» придбало у ТОВ «Елітгруп Україна» товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ «КСМ-Груп» за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

При цьому, представники вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювали поставку будівельних матеріалів до ТОВ «КСМ-Груп» невідповідної якості та номенклатури за завищеною вартістю.

10.12.2019 на адресу ТОВ «КСМ-Груп», було направлено запит, щодо надання відповідних документів на даний час відповіді не отримано.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ "КСМ-Груп", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійович, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюк Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "КСМ-Груп" код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, а саме: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записок та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; документи щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи, щодо вводу об`єктів в експлуатацію по наступним об`єктам будівництва: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС «Зона 2А»); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді, а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ "КСМ-Груп" код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба