Ухвала суду № 87308108, 30.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2046/20

Провадження №1-кс/127/1025/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Коваль Ігор Анатолійович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Перший слідчий відділ СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000467 від 27 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

Так, по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.

Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП «Чечельницьке лісове господарство» було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.

Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_1 і ФОП ОСОБА_2 грошові кошти від ДП «Чечельницьке лісове господарство» за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.

Згідно відповіді на запит №579/9/02-04 від 04.10.2018 року наданої Гайсинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію, що у ФОП ОСОБА_1 були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:

-у АТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) р/р № НОМЕР_3 на КР-НОМЕР_16 та р/р № НОМЕР_4 (кредитний рахунок);

-ПАТ КБ «Приват Банк» р/р № НОМЕР_5 ;

-АТ «Ощадбанк» р/р № НОМЕР_6 ;

Згідно відповіді на запит №949/9/15-18 від 08.10.2018 року наданої Кодимського відділення Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області отримано інформацію, що ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:

-Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Одеса р/р № НОМЕР_12 та р/р НОМЕР_13.

Відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу до банківських рахунків ПАТ КБ «Приват Банк» відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» вилучено інформацію лише станом на 04.09.2018 року по наступних банківських рахунках:

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» - р/р № НОМЕР_7 ;

-ПАТ КБ «Приват Банк» - р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів АТ «Райффайзен банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання даних банківських рахунків роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ «Райффайзен банк Аваль», що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Горбаченко Павлу Анатолійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄРДПОУ14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, контактний телефон НОМЕР_14, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучити раніше виготовлені їх копій (здійснити виїмку), які містять інформацію про операції за реквізитами рахунків:

1.№ НОМЕР_3 на КР -НОМЕР_16 та р/р № НОМЕР_4 відкритий ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

2.інших рахунків відкритих ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

3.НОМЕР_15 відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414);

4.інших рахунків відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414),

а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-виписок про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій в період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду;

-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: