Ухвала суду № 87305066, 22.01.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6128/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/198/20

22 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненка О.С. по кримінальному провадженню № 12019040640000819 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненко О.С. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040640000819, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 11.02.2019 року, шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділа правом на нерухоме майно, належне Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Цивілізація", а саме: об`єктом незавершеного будівництва, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 19. Так, 11.02.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, 6, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного набуття права власності на нерухоме майно – об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Дніпропетровська область АДРЕСА_1 , внесла до офіційного документу – заяви про реєстрацію права власності завідомо неправдиві відомості щодо належності нерухомого майна, яку разом з підробленими документами надала державному реєстратору комунального підприємства Ковальову С.В. для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Зокрема, до офіційного документу були внесені відомості щодо належності права власності на вищевказане майно ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529), та надано завідомо підроблені документи, які не відповідали дійсності, оскільки відповідні правочини, згідно яких право власності перейшло до заявника, не укладалися та не посвідчувалися (Іпотечний договір р/н 155, посвідчений 01.09.2004 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Ярмак Л.К.; Договір про відступлення прав за Договором позики № Н-118 від 01.09.2004, укладеного між Компанією «АПЛЕНД ВЕНЧЕРЗ» та ПП «ВІРАТЕК»; Договір про відступлення прав за іпотечним договором від 01.09.2004, посвідчений 24.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Я.Л.; Договір про задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку», посвідчений 04.11.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Я.Л. (реєстр № 1002); Рішення загальних зборів засновників ПП «ВІРАТЕК» № 1 від 21.01.2019 про передачу нерухомого майна до уставного фонду ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529). Після чого, 11.02.2019 року о 17.39 годині, уповноваженою особою суб`єкту державної реєстрації прав – державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна – незавершене будівництво, літ. А-18 Будівля комерційного призначення за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 19, за Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529). Далі, реалізуючи умови злочинного плану, з метою створення видимості набуття права власності на нерухоме майно добросовісним набувачем, 13.03.2019 року між ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529) та ТОВ «КОЛОРИТУС» (код ЄДРПОУ 42826227) укладено договір № 283 купівлі-продажу нерухомого майна – 99/100 літ. А-18 Будівлі комерційного призначення незавершеного будівництва за адресою:м. Дніпро, вул. Мечникова, 19, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О. Таким чином, невстановлена особа своїми діями, які виразилися у заволодінні, шляхом обману правом на чуже майно у великих розмірах, підробленні документів, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. При цьому встановлено, що продаж об`єкту нерухомості було вчинено за 1 100 000, 00 (один мільйон сто тисяч) гривень 00 копійок, шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Покупця (ТОВ «КОЛОРИТУС», з уставним фондом 5000 (п`ять тисяч) гривень, зареєстрованого менш ніж за місяць до укладання договору – 16.02.2019 року) на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 банківських днів з дня підписання Договору від 13.03.2019 року. За таких обставин, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, є доцільним з`ясування питання фактичного перерахування грошових коштів за вказаним договором. Крім цього, приймаючи до уваги можливе створення юридичної особи – Покупця виключно з метою приховування злочину, та надання йому таким чином статусу добросовісного набувача, з подальшим незаконним заволодінням нерухомим майном, необхідним є встановлення під час досудового розслідування і джерело походження грошових коштів, сплачених за умовами договору. Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин проведення розрахунків згідно договору № 283 купівлі-продажу нерухомого майна – 99/100 частин літ. А-18 Будівлі комерційного призначення незавершеного будівництва за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мечникова, 19, укладеного 13.03.2019 року між ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529) – Продавець, та ТОВ «КОЛОРИТУС» (код ЄДРПОУ 42826227) – Покупець, джерел походження грошових коштів, їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках вказаних підприємств, відкритих в банківських установах, та документів щодо відкриття вказаних рахунків. Вказані відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , що відкритий в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк». Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Представник АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явився, письмових заяв чи клопотань не надав.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненку О.С., Шпаку О.О., Зінченко О.С., слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Албовій В.М., Борейко В.С., Іщенко О.А., дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій, до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код банку 300465, який розташований по вул. Госпітальній, 12-г у м. Києві, а саме:

платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529) № НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2019 року до 22.01.2020 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції;

документів про відкриття/закриття рахунку ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529) № НОМЕР_1 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з 16.02.2019 року по 22.01.2020 року;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529);

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42765529), а також інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко