Ухвала суду № 87300594, 24.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3471/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є Товариство з обмеженою відповідальністю "ИССО" (ТОВ "ИССО"), ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років,;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "ИССО" (ТОВ "ИССО"), ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, засновником якого являється ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , та Компанія "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" адреса засновника: Республіка СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ.

Крім того, в період часу з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ «Княгиня Ярославна» код 32980889 перерахувало на банківський рахунок ТОВ «ИССО» в АТ «УкрСиббанк» грошові кошти на загальну суму 12млн. 486тис.589грн.40коп. в якості фінансування будівництва по договорам №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та № 24/2013/ФФБ від 24.09.2013.

Після чого, ТОВ «ИССО» отримані від ПрАТ «Княгиня Ярославна» по договорам фінансування будівництва №23/2013/ФФБ 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013 грошові кошти, перераховані на рахунок Установи «28 Управління начальника робіт» за будівельно-монтажні роботи по договору №01-11/02 від 10.02.2013 та №02/0478 від 04.02.2013, на загальну суму 8 245 279грн.29коп. та 02-12/02 від 25.02.2013 в сумі 514 600,00грн..

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження юридичної особи: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ "ИССО", (ідентифікаційний код 25153041), зареєстроване за адресою: 02093, м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, з ПрАТ «Княгиня Ярославна» код 32980889 за період з 2005 по 01.07.2019 рік, а саме: договори (додаткові угоди), контракти, акти прийому-передачі майна, виконаних робіт, послуг, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, протоколи про стан виконання сторонами договірних зобов`язань, протоколи наради щодо стану здійснення розрахунків за договорами, проектно-кошторисної документації, звіти за формою КБ2В, КБ3В, ліцензії на виконання будівельних робіт 4 та 5 рівня складності.

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ "ИССО" з ПрАТ «Княгиня Ярославна» код 32980889 за період з 2010 по 01.07.2019 рік

Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Артеменко Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "ИССО" (ТОВ "ИССО"), ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження юридичної особи: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ "ИССО", (ідентифікаційний код 25153041), з ПрАТ «Княгиня Ярославна» код 32980889 за період з 2005 по 01.07.2019 рік, а саме: договори (додаткові угоди), договори фінансування будівництва, контракти, акти прийому-передачі майна, виконаних робіт, послуг, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, протоколи про стан виконання сторонами договірних зобов`язань, протоколи наради щодо стану здійснення розрахунків за договорами, проектно-кошторисної документації, звіти за формою КБ2В, КБ3В, ліцензії на виконання будівельних робіт 4 та 5 рівня складності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3471/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Побєднову О.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова