Ухвала суду № 87299868, 20.01.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/91/20

Справа № 754/329/20

У Х В А Л А

20 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000004 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020100000000004 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб TOB «Просторг» (код 41321939), TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_1 , який значиться засновником та директором TOB «Просторг» (код 41321939), TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп), а також зареєстрований як фізична особа-підприємець, показав, що до діяльності вказаних суб`єктів господарювання жодного відношення не має, будь-які документи фінансово-господарської діяльності не підписував.

Під час досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що підприємства TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп) зареєстроване з метою використання його реквізитів для складання документів по оформленню безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеного суб`єкта господарювання, достовірність його відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаного суб`єкта підприємництва.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності, завіреним належним чином копій документів реєстраційної справи TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп), які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців).

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000004 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланіну Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп), що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, буд. 4/2, з наданням можливості вилучити їх оригінали, а разі їх відсутності завірені належним чином копії, а саме: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документи юридичної справи TOB «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва TOB "НК Бізнес Груп) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали.

Зобов`язати службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000004.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності, надати засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Є.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -