Постанова № 87299734, 31.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12441/19

Провадження №: 1-кс/752/1021/20

У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Грабчака О.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Грабчака О.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346), АТ «Сбербанк» (МФУ 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629),а саме інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «ФК «Фінроял (код ЄДРПОУ 40996454) в: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346) номер рахунку НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «Сбербанк» (МФУ 320627) номер рахунку НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, ЄВРО), номер рахунку НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), номер рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) номер рахунку НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) номер рахунку НОМЕР_7 (українська гривня) АТ «Сбербанк» (МФУ 320627) номер рахунку НОМЕР_8 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) номер рахунку НОМЕР_9 (українська гривня) зокрема відомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цьому рахунку (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грабчак О.А.не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Грабчак О.А. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходиться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346), АТ «Сбербанк» (МФУ 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629), та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Грабчака О.А., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346), АТ «Сбербанк» (МФУ 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) та можливість вилучення їх копій, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Грабчака О.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Грабчаку О.А., та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346), АТ «Сбербанк» (МФУ 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629),а саме інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «ФК «Фінроял (код ЄДРПОУ 40996454) в: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346) номер рахунку НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «Сбербанк» (МФУ 320627) номер рахунку НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, ЄВРО), номер рахунку НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), номер рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) номер рахунку НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) номер рахунку НОМЕР_7 (українська гривня); АТ «Сбербанк» (МФУ 320627) номер рахунку НОМЕР_8 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) номер рахунку НОМЕР_9 (українська гривня), зокрема відомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цьому рахунку (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФУ 300346), АТ «Сбербанк» (МФУ 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФУ 351629) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій стороні кримінального провадження № 12019100010004537 від 30.05.2019, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчим у провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: