Вирок № 87299599, 26.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/26155/19

провадження №: 1-кс/752/11969/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києва Невмивака А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Чалою О.В., в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212 від компетентних органів Грецької Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), які містять банківську таємницю з можливістю повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки.

Прокуратурою при суді першої інстанції м. Салоніки проводиться слідство - досудове розслідування для встановлення обґрунтованості скарг ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та дослідити можливе вчинення кримінально караного діяння - шахрайства за сукупністю злочинів і неодноразово.

В ході досудового розслідування було встановлено, що перший потерпілий є менеджером та представником компанії «АЛЕВРА МВ Е.Е.», місцезнаходження - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , яка займається торгівлею твердим паливом. У рамках своєї професійної діяльності потерпілий співпрацює з постачальниками/ компаніями з-за кордону, серед яких і компанія «LLC "DIN +"», місцезнаходження Україна.

Другий потерпілий є власником індивідуального підприємства, яке здійснює торгівлю паливом, яке розташоване за адресою: вул.. Ніколау Пластіра, буд. 14, в м. Катеріні, область Пієрія. У середині вересня обидва потерпілих вирішили, щоб підприємство першого потерпілого «АЛЕВРА МВ Е.Е. » та індивідуальне підприємство другого потерпілого спільно здійснили замовлення продуктів, в результаті чого було здійснено замовлення продуктів твердого палива в української компанії «LLC "DIN +"» з електронною адресою info@din-plus.com, і номером телефону НОМЕР_2 .

На початку жовтня 2017 року було вирішено вищезазначеною компанією першого потерпілого («АЛЕВРА МВ Е .Е. ») здійснити знову замовлення продуктів твердого палива в української компанії «LLC "DIN +"». З цією метою були відправлені повідомлення на електронну адресу вищевказаного постачальника info@din-plus.com.

В середині вересня кожним із зазначених потерпілих було сплачено грошові кошти у сумі 1761 євро 30 центів, а на початку жовтня перший потерпілий перерахував грошові кошти за друге замовлення у сумі 1876 євро 80 центів.

Таким чином 26.09.2017 року з боку індивідуального підприємства другого потерпілого було перераховано грошові кошти у сумі 1761 євро 30 центів на рахунок з такими даними: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 , SWIFT Code: ALFAUAUK, банк бенефіціара: ALFAUAUKXXX PJSC ALFA-BANK та країна призначення UA Україна, а 05.10.2017 року з боку компанії першого потерпілого «АЛЕВРА МВ Е.Е. » було внесено грошову суму у розмірі 1876 євро 80 центів за вищевказане замовлення на рахунок з такими даними: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 , SWIFT Code: ALFAUAUK, банк бенефіціара: ALFAUAUKXXX PJSC ALFA-BANK та країна призначення UA Україна.

З інтернет-розслідування та дослідження відповідної кореспонденції, проведеної підрозділом боротьби з електронною злочинністю Північної Греції та Інтерполом України вбачається, що рахунок електронної пошти info@din-plus.com належить доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» і був зареєстрований компанією «Center of Ukrainian Internet Names» (http://www.ukrnames.com), місцезнаходження Україна,н на рахунок особи з такими даними: ОСОБА_7 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 і надається компанією «Inhosted LP administrative contracts», місце знаходження м. Едінбург, Шотландія.

Також уповноваженими органами України було встановлено, що законні представники компанії зі скороченою назвою «LLC "DIN"+» є наступні особи: 1. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), 2. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 & ОСОБА_13 ).

Вищезазначені діяння передбачаються і караються згідно з положеннями грецького Кримінального кодексу як злочин середньої тяжкості, відповідно до положення ст. 386 пар. 1 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтями 94 пар. 1 та 98 Кримінального кодексу Грецької Республіки.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346).

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП м. Києві Невмивака А.О., в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливостю їх вилучення, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346) і які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у звязку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Невмиваки А.О., в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Невмиваці А.О., в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до повних ідентифікаційних даних власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - LLC DIN PLUS (код ЄДРПОУ 40953557), номер рахунку - НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур