Ухвала суду № 87299573, 30.01.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/892/20

Провадження № 1-кс/727/285/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №12019260000000416 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підбурює ОСОБА_5 до надання через нього неправомірної вигоди в сумі 5000 євро службовим особам Чернівецької митниці ДФС України за сприяння в митному оформленні волоського горіху для експорту в республіку Туреччина.

Крім цього, згідно матеріалів ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області встановлено, на території Чернівецької області діє організована група осіб, до якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які на підставі підроблених документів здійснюють протиправний експорт товару «горіх волоський» та ухиляються при цьому від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов`язкових платежів, а також підбурюють осіб до надання через них працівникам Чернівецької митниці ДФС неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення товару. Також встановлено, що до своєї незаконної діяльності вказана група осіб залучила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області, яка за місцем свого проживання та в належних їй складських приміщеннях, розташованих в с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області зберігає волоський горіх, який вподальшому на підставі підроблених документів експортується до країн ЄС.

За наявними даними встановлено, що вказана група осіб через попередньо зареєстровані ними фіктивні підприємства: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 265А, керівник та засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.192Б, керівник та засновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (ЄДРПОУ 43122658, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Перемоги,3), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд.96, керівник та засновник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснюють експорт горіху для осіб, які придбали його в Україні і мають намір вивезти до Туреччини та країн Близького Сходу та сприяють вказаним особам в ухиленні від сплати ПДФО. Крім цього встановлено, що вказана група осіб для митного оформлення подає фіктивні документи (договори купівлі-продажу товару та перелік фізичних осіб у яких куплявся товар) та надає неправомірну вигоду (попередньо одержану від осіб, які до них звернулись) невстановленим працівникам Чернівецької митниці ДФС за безперешкодне митне оформлення товару.

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує,що підчас досудовогорозслідування кримінальнихправопорушень передбаченихч.3ст.358,ч.3ст.369 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку житла де проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських та інших документів, які стосуються діяльності ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (код ЄДРПОУ 43122658), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623), ПП «Євробізнес груп» (код ЄДРПОУ 42506941), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41759226), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ПП «Буд Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 43122585) та пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб; чорнових записів, блокнотів, нотатків та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; мобільних телефонів, SIM карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії; пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок; фіскальних чеків, квитанцій, рахунків-фактур, банківських виписок, податкових накладних, грошових коштів; довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, тощо, договорів, печаток суб`єктів господарювання; дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності, що мають значення для досудового розслідування. Просить надати дозвіл групі слідчих дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, оглянувши матеріали НСРД, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 13.12.2019року до ЄРДР внесені відомості за №12019260000000416, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання, протоколу допиту свідка, рапорту в.о. начальника відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_6 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державної прикордонної служби України, протоколів НСРД встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 і в житлі де проживає останній, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та інших документів, які стосуються діяльності ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (код ЄДРПОУ 43122658), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623), ПП «Євробізнес груп» (код ЄДРПОУ 42506941), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41759226), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ПП «Буд Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 43122585) та пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб; чорнових записів, блокнотів, нотатків та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; мобільних телефонів, SIM карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії; пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок; фіскальних чеків, квитанцій, рахунків-фактур, банківських виписок, податкових накладних; довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, тощо, договорів, печаток суб`єктів господарювання; дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на проведення обшуку обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташ ованому заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювідшукання тавилучення первинних фінансово-господарських та інших документів, які стосуються діяльності ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (код ЄДРПОУ 43122658), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623), ПП «Євробізнес груп» (код ЄДРПОУ 42506941), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41759226), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ПП «Буд Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 43122585) та пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб; чорнових записів, блокнотів, нотатків та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності; мобільних телефонів, SIM карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії; пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок; фіскальних чеків, квитанцій, рахунків-фактур, банківських виписок, податкових накладних; довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, тощо, договорів, печаток суб`єктів господарювання; дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за злочином.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2020 року

________

(підпис)