Ухвала суду № 87285035, 30.01.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5487/19

Провадження №1-кс/751/292/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Косач І.А.

з участю секретарю Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Василець Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12019270000000282 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко В.В. звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за номером № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

10.05.2019 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з УПН ГУНП в Чернігівській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності встановлено, що гр. "Я", спільно з іншими невстановленими, на даний час, особами, займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернігів.

Відповідно до відповіді УПН ГУНП в Чернігівській області громадянином «Я» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без визначеного місця реєстрації, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

24.01.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серед ряду речей, було виявлено та вилучено банківську картку банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за номером № НОМЕР_1 , яка визнана та приєднана в якості речового доказу.

В АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Таким чином, в ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить банківську таємницю, і знаходяться у власності АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності, а їх копіювання необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко Вікторії Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Кандітному Андрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Клименку Валентину Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Солохненку Сергію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Мельникову Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ,

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_1 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме в відділенні № 1 АТ «ПУМБ», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 55, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач