Ухвала суду № 87278229, 31.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/936/20

Провадження № 1-кс/461/654/20

УХВАЛА

31.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Людмила Давидівна, розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області Бучинського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000521 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що службові особи Славської селищної ради Сколівського району Львівської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПРОСТІР ІНЖЕНІРИНГ», ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» та ТОВ «БК «ПРОГРЕСТЕХБУД» зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво підпірної стінки по вул. Шевченка в смт. Славське Сколівського району Львівської області (коригування)», внаслідок складання та видачі офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних будівельних робіт. В подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з казначейського рахунку Славської селищної ради на розрахункові рахунки вказаних ТОВ та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Слідчий, вказуючи на необхідність отримання письмових доказів, що мають доказове значення у провадженні, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «ЛЬВІВ».

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме:

- оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреності), що містяться в юридичній справі про відкриття ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182) рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_11,НОМЕР_12, НОМЕР_10;

- оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

- інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

- інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11,НОМЕР_12 , НОМЕР_10 за період часу з їх відкриття по 31 січня 2020 року, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

- первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11,НОМЕР_12 , НОМЕР_10 за період часу з їх відкриття по 31 січня 2020 року;

- фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ТОВ «ДОБРІ ДОРОГИ» (ЄДРПОУ 40943182): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11,НОМЕР_12 , НОМЕР_10 за період часу з їх відкриття по 31 січня 2020 року.

Виконання ухвали покласти на: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Ригайла Мар`яна Степановича та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Брегіна Івана Михайловича та старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Мирончука Дмитра Валерійовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова