Ухвала суду № 87277989, 30.01.2020, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 336/253/20

провадження № 1-кс/336/46/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Дмитрюк О.В., за участю секретаря Петрова С.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Зінченко Т.А. погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Стольник І.А., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080080002212 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП Зінченко Т.А. за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Стольник І.А., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019080080002212, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 пояснив наступне: з липня 2019 року, він працює на ТОВ «Укрсилікат» на посаді менеджера з продажу. Так, для отримання додаткового заробітку, він вирішив придбати добрива для подальшої їх реалізації. При зборі інформації потерпілий звернувся до Інтернет мережі, де на сайті http://him-agro.com.ua/ він знайшов компанію «ТД Хім-Агро», яка здійснює свою діяльність з 2014 року, спеціалізується в області постачань хімічної продукції. Проаналізувавши інформацію з вказаного сайту, потерпілий знайшов на веб-сторінці контактний номер телефону, після чого здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з чоловіком, який представився представником компанії, потерпілий обговорив умови покупки товару. Після чого потерпілий неодноразово дзвонив по вказаному номеру для уточнення покупки добрива «КАС - 32» загальною вагою 24 тонни.

16.08.2019 року, ОСОБА_1 перерахував на рахунок ТОВ «ТД Фосагро» грошові кошти у розмірі 156000 гривень. Після чого, зв`язок з представником компанії зник, а сайт перестав працювати. Таким чином потерпілому ОСОБА_1 завдано матеріальну шкоду у розмірі 156000 гривень.

З наданих потерпілим документів встановлено, що ТОВ «ТД Фосаго» код за ЄДРПОУ 43001840 має наступний банківський рахунок: - Банк АТ «Укрсиббанк» рахунок НОМЕР_2 .

Встановлено, що у ТОВ «ТД Фосаго», код за ЄДРПОУ 43001840, наявний розрахунковий рахунок відкритий у АТ «Укрсиббанк» м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів ТОВ «ТД Фосагро» (ЄДРПОУ 43001840) на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Укрсиббанк», підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750, із можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «Укрсиббанк» у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Зінченко Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Зінченко Тальяні Анатоліївні, капітану поліції Уткіну Олександру Олександровичу, лейтенанту поліції Пшеничному Вадиму Володимировичу, або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «»Укрсиббанк», м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, код за ЄДРПОУ: 09807750, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «ТД Фосаго», код за ЄДРПОУ 43001840, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 15.08.2019 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТД Фосаго», код за ЄДРПОУ 43001840 за період з 15.08.2019 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 лютого 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Дмитрюк