Ухвала суду № 87276038, 31.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13867/19

Провадження № 1-кс/234/731/20

УХВАЛА

іменем України

31 січня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі

Головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.

секретаря - Лисенко Н.В.

за участю слідчого Боргун Є.В.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргун Є.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргун Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000565 від 20.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12018050000000565 від 20.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України, за фактом зловживання службовими особами Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство», які організували незаконну порубку дерев у лісах та лісових насадженнях, у тому числі на території природньо-заповідного фонду, а також подальший збут деревини у вигляді дров, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з отриманою відповіддю, працівниками УСР ГУНП в Донецькій області отримано відомості щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення керівника Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство» ОСОБА_1 , майстрів лісу Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , який на підставі цивільного договору працевлаштований на посаду лісокультурного працівника Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство».

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій: візуального спостереженнями за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_1 з жовтня 2018 року по теперішній час у групі осіб з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими особами здійснює незаконну порубку дерев у лісах та полезахисних смугах, розташованих на території Олександрівського району Донецької області.

Крім цього, встановлено, що з липня 2019 року по теперішній час ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно зрубаних дерев, являючись достовірно обізнаним про визнання окремих ділянок лісу об`єктами природно-заповідного фонду, організував та спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 здійснював незаконну порубку дерев на об`єктах природно-заповідного фонду, а також подальший збут деревини у вигляді дров, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому, ОСОБА_1 надавав помічнику лісничого ОСОБА_5 вказівки про внесення відомостей до офіційної бази даних Лісного інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ) про надання заявок на рубку та заготівлю лісопродукції, а у подальшому з метою приховування своєї протиправної діяльності надав вказівки про внесення відомостей щодо відміни заявок на рубку, як такі, що нібито не проводились, тим самим приховуючи незаконну порубку дерев, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев.

Також, здійснюючи незаконну порубку дерев у лісах, що є об`єктами природно-заповідного фонду, ОСОБА_1 надавав вказівки помічнику лісничого ОСОБА_5 щодо внесення до офіційної бази даних Лісного інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ) відомостей про нібито проведення вирубок на ділянках лісу, що не є об`єктами природно-заповідного фонду, та які дозволено використовувати під вирубку в межах лісорубного квитка або встановлених лімітів використання цього ресурсу.

За результатом досудового розслідування 17.01.2020 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3, 4, ст. 246 КК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення 14.01.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено наступні речі та документи, а саме:

-Фіскальні чеки АТКБ «ПриватБанк» за 2019 рік у кількості 20 штук;

-Товаро-транспортні накладні за 2019 рік у кількості 3 штук;

-Блокнот бокова спіраль А6 з чорновими записами;

-Товаро-транспортна накладна за 01.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 26.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 04.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 28.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-План «Вырубка Горелый лес, 15га, 1:2500»;

-Оголошення «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу Бесплатно, (095)6419801, (066)8372220» на 3 аркушах.

-Бензопила «Stihl HS 45»;

-Бензопила «Stihl МS 361»;

-Бензопила «Zomax ZM 5200».

Крім того, під час проведення, того ж дня, обшуку у автомобіля марки «ВАЗ НИВА» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ДП «Покровське лісове господарство» та яким користується ОСОБА_1 , вилучені наступні речі та документи, а саме:

-Мобільний телефон «iPhone6» з сім карткою НОМЕР_2 .

-Кайданки чорного кольору;

-План лісонасаджень Олександрівського лісництва ДП «Красноармійське лісове господарство»;

-Договір № 56 від 08 липня 2019;

-Цивільно-правові договори від 07.02.2019 укладеними з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на 3 арк.

-Сертифікація №1 до договору №56 від 08 липня 2019;

-Запит від 27.06.2019 №27 від КП «Донпостачкомплект» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №178 від 13.11.2019;

-Лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №517254;

-Договір №115/19 від 31.10.2019;

-Договір №55 від 04 липня 2019;

-Сертифікація №2 до договору №115/19;

-Довідка про доходи;

-Рахунок-фактура ЛВИ-00018481 від 16.12.2019;

-Інформація про розподілення обходів майстрів;

-Чорнові записи на папері формату А4 на 3 арк;

-Акт приймання-передачі основних засобів;

-Оголошення наступного змісту «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу БЕСПЛАТНО (095)6419801, (066)8372220;

-Товаро-транспортні накладні у кількості 3 штук;

-Фіскальні чеки у кількості 6 штук.

-Сокира.

Вказане майно, а саме речі та документи вилучено за місцем мешкання та в автомобілі ОСОБА_1 , а тому є достатні підстави вважити, що він є його володільцем та має право на користування вищевказаним майном.

Крім цього, право володіння та власності на вилучене майно підтверджується також протоколом обшуку, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження.

Вилучені речі та документи за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності підозрюваних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене за результатами вищезазначеного огляду майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Зазначене майно є доказом вчинення злочину: підтверджує, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до розподілених ролей, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, з корисливих мотивів, використовуючи бензопили сокири та колун, здійснювали незаконну порубку дерев у лісах та лісових насадженнях, у тому числі на територіях природно-заповідного фонду, а також перевезення незаконно зрубаної деревини.

На даний час є достатньо підстав вважати, що вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування, необхідне для подальшого детального огляду та є необхідною умовою для проведення судової експертизи, у зв`язку з чим необхідно забезпечити його збереження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про накладення арешту на майно, відповідно до вимог КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки згідно Закону України «Про Державне бюро розслідувань» місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що предмети, майно, вилучені під час обшуку вважаються тимчасово вилученим майном, просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене 14.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у автомобілі «ВАЗ НИВА» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ДП «Покровське лісове господарство» та яким користується ОСОБА_1 , а саме:

-Фіскальні чеки АТКБ «ПриватБанк» за 2019 рік у кількості 20 штук;

-Товаро-транспортні накладні за 2019 рік у кількості 3 штук;

-Блокнот бокова спіраль А6 з чорновими записами;

-Товаро-транспортна накладна за 01.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 26.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 04.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 28.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-План «Вырубка Горелый лес, 15га, 1:2500»;

-Оголошення «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу Бесплатно, (095)6419801, (066)8372220» на 3 аркушах.

-Бензопила «Stihl HS 45»;

-Бензопила «Stihl МS 361»;

-Бензопила «Zomax ZM 5200».

-Мобільний телефон «iPhone6» з сім карткою НОМЕР_2 .

-Кайданки чорного кольору;

-План лісонасаджень Олександрівського лісництва ДП «Красноармійське лісове господарство»;

-Договір № 56 від 08 липня 2019;

-Цивільно-правові договори від 07.02.2019 укладеними з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на 3 арк.

-Сертифікація №1 до договору №56 від 08 липня 2019;

-Запит від 27.06.2019 №27 від КП «Донпостачкомплект» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №178 від 13.11.2019;

-Лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №517254;

-Договір №115/19 від 31.10.2019;

-Договір №55 від 04 липня 2019;

-Сертифікація №2 до договору №115/19;

-Довідка про доходи;

-Рахунок-фактура ЛВИ-00018481 від 16.12.2019;

-Інформація про розподілення обходів майстрів;

-Чорнові записи на папері формату А4 на 3 арк;

-Акт приймання-передачі основних засобів;

-Оголошення наступного змісту «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу БЕСПЛАТНО (095)6419801, (066)8372220;

-Товаро-транспортні накладні у кількості 3 штук;

-Фіскальні чеки у кількості 6 штук.

-Сокиру.

Суд заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 12018050000000565 від 20.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення 14.01.2020 проведено обшук проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено наступні речі та документи, а саме:

-Фіскальні чеки АТКБ «ПриватБанк» за 2019 рік у кількості 20 штук;

-Товаро-транспортні накладні за 2019 рік у кількості 3 штук;

-Блокнот бокова спіраль А6 з чорновими записами;

-Товаро-транспортна накладна за 01.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 26.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 04.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 28.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-План «Вырубка Горелый лес, 15га, 1:2500»;

-Оголошення «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу Бесплатно, (095)6419801, (066)8372220» на 3 аркушах.

-Бензопила «Stihl HS 45»;

-Бензопила «Stihl МS 361»;

-Бензопила «Zomax ZM 5200».

Крім того, під час проведення, того ж дня, обшуку у автомобіля марки «ВАЗ НИВА» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ДП «Покровське лісове господарство» та яким користується ОСОБА_1 , вилучені наступні речі та документи, а саме:

-Мобільний телефон «iPhone6» з сім карткою НОМЕР_2 .

-Кайданки чорного кольору;

-План лісонасаджень Олександрівського лісництва ДП «Красноармійське лісове господарство»;

-Договір № 56 від 08 липня 2019;

-Цивільно-правові договори від 07.02.2019 укладеними з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на 3 арк.

-Сертифікація №1 до договору №56 від 08 липня 2019;

-Запит від 27.06.2019 №27 від КП «Донпостачкомплект» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №178 від 13.11.2019;

-Лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №517254;

-Договір №115/19 від 31.10.2019;

-Договір №55 від 04 липня 2019;

-Сертифікація №2 до договору №115/19;

-Довідка про доходи;

-Рахунок-фактура ЛВИ-00018481 від 16.12.2019;

-Інформація про розподілення обходів майстрів;

-Чорнові записи на папері формату А4 на 3 арк;

-Акт приймання-передачі основних засобів;

-Оголошення наступного змісту «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу БЕСПЛАТНО (095)6419801, (066)8372220;

-Товаро-транспортні накладні у кількості 3 штук;

-Фіскальні чеки у кількості 6 штук.

-Сокира.

Вилучені речі та документи за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності підозрюваних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене за результатами вищезазначеного огляду майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Статтею 170 ч.2 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як докази у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Керуючись статтями 40, 131, 132,167, 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргун Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000565 від 20.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у автомобілі «ВАЗ НИВА» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ДП «Покровське лісове господарство» та яким користується ОСОБА_1 , а саме:

-Фіскальні чеки АТКБ «ПриватБанк» за 2019 рік у кількості 20 штук;

-Товаро-транспортні накладні за 2019 рік у кількості 3 штук;

-Блокнот бокова спіраль А6 з чорновими записами;

-Товаро-транспортна накладна за 01.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 26.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 04.10.2018 з додатками на 4 арк.;

-Товаро-транспортна накладна за 28.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-План «Вырубка Горелый лес, 15га, 1:2500»;

-Оголошення «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу Бесплатно, (095)6419801, (066)8372220» на 3 аркушах.

-Бензопила «Stihl HS 45»;

-Бензопила «Stihl МS 361»;

-Бензопила «Zomax ZM 5200».

-Мобільний телефон «iPhone6» з сім карткою НОМЕР_2 .

-Кайданки чорного кольору;

-План лісонасаджень Олександрівського лісництва ДП «Красноармійське лісове господарство»;

-Договір № 56 від 08 липня 2019;

-Цивільно-правові договори від 07.02.2019 укладеними з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на 3 арк.

-Сертифікація №1 до договору №56 від 08 липня 2019;

-Запит від 27.06.2019 №27 від КП «Донпостачкомплект» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №178 від 13.11.2019;

-Лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №517254;

-Договір №115/19 від 31.10.2019;

-Договір №55 від 04 липня 2019;

-Сертифікація №2 до договору №115/19;

-Довідка про доходи;

-Рахунок-фактура ЛВИ-00018481 від 16.12.2019;

-Інформація про розподілення обходів майстрів;

-Чорнові записи на папері формату А4 на 3 арк;

-Акт приймання-передачі основних засобів;

-Оголошення наступного змісту «Дрова Твердых пород (колотые), метровки, чурки Доставка по городу БЕСПЛАТНО (095)6419801, (066)8372220;

-Товаро-транспортні накладні у кількості 3 штук;

-Фіскальні чеки у кількості 6 штук.

--Сокиру.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева