Ухвала суду № 87275697, 31.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/919/20

Провадження №1-кс/263/863/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку будівлі складу ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24 документи: Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-172038/НЮ від 26.12.2017 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 . з ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» в особі директора ОСОБА_3 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1); Оригінал товарно-транспортної накладної №Р80 від 26.12.2017 на відвантаження ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» 182шт. «Заземлення переносні для контактної мережі та повітряних ліній або аналог» на загальну суму 1млн. 026тис. 480,00грн. Вказаний документ на одному аркуші; Оригінал довіреності №535 від 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_4 на отриманні у ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» 182шт. заземлення переносних для к/м. Довіреність на одному аркуші, та видана ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця»; Оригінал повідомлення №625 від 29.12.2017 ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» про закриття рахунків на суму 881677,16грн. Повідомлення на одному аркуші; Оригінал вимоги №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Вимога на одному аркуші; Оригінал Рахунку №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Рахунок на одному аркуші; Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 . з ТОВ «АДАМАТ ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1); Копія листа №10 від 03.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу начальника управління кредитування АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_6 з вимогою про сплату 95 851,62грн. Документ на одному аркуші; Оригінал Претензії №64 від 21.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» про сплату штрафних санкцій по договору №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 у сумі 383406,47грн. Документ на одному аркуші та в наявності квитанція Укрпошти про відправлення вказаного листа на одному аркуші; Копія листа директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» ОСОБА_5 від 07.03.2019 за вих..№44/12/02 на адресу начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 про сплату грошей до 20.03.2019 року. Документ на одному аркуші; Копія листа №629 від 25.07.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_7 на адресу головного інженера служби електропостачання ОСОБА_8 . Документ на одному аркуші.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_9 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі - ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) - підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи - ТОВ «Промислові інновації України» (надалі - ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК РейлВей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольскийэлектротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_9 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженністаршим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області підполковником поліції Осипець Станіславом Анатолійовичем, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/628/2020 справа № 263/410/20 від «14» січня 2020 року), проведено обшук будівлі складу ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24 під час якого виявлено та вилучено: Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-172038/НЮ від 26.12.2017 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 з ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» в особі директора ОСОБА_3 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1); Оригінал товарно-транспортної накладної №Р80 від 26.12.2017 на відвантаження ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» 182шт. «Заземлення переносні для контактної мережі та повітряних ліній або аналог» на загальну суму 1млн. 026тис. 480,00грн. Вказаний документ на одному аркуші. Оригінал довіреності №535 від 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_4 на отриманні у ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» 182шт. заземлення переносних для к/м. Довіреність на одному аркуші, та видана ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця»; Оригінал повідомлення №625 від 29.12.2017 ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» про закриття рахунків на суму 881677,16грн. Повідомлення на одному аркуші; Оригінал вимоги №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Вимога на одному аркуші; Оригінал Рахунку №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Рахунок на одному аркуші; Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 . з ТОВ «АДАМАТ ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1);Копія листа №10 від 03.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу начальника управління кредитування АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_6 з вимогою про сплату 95 851,62грн. Документ на одному аркуші; Оригінал Претензії №64 від 21.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» про сплату штрафних санкцій по договору №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 у сумі 383406,47грн. Документ на одному аркуші та в наявності квитанція Укрпошти про відправлення вказаного листа на одному аркуші; Копія листа директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» ОСОБА_5 від 07.03.2019 за вих..№44/12/02 на адресу начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 про сплату грошей до 20.03.2019 року. Документ на одному аркуші; Копія листа №629 від 25.07.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_7 на адресу головного інженера служби електропостачання ОСОБА_8 . Документ на одному аркуші.

Вилучені документи постановою від 22.01.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, просив задовольнити.

Особа, у якої здійснювалось вилучення майна, до судового засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, що підтверджується рапортом прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.1, 2 ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладені норми законодавства та те, що в ході розгляду даного клопотання не було встановлено підстав ані для повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків, ані для відмови в його задоволенні, з метою об`єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що вказане майно містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та, як наслідок, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що відповідно до абз 2 ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку будівлі складу ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24 документи: Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-172038/НЮ від 26.12.2017 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 . з ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» в особі директора ОСОБА_3 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1); Оригінал товарно-транспортної накладної №Р80 від 26.12.2017 на відвантаження ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» 182шт. «Заземлення переносні для контактної мережі та повітряних ліній або аналог» на загальну суму 1млн. 026тис. 480,00грн. Вказаний документ на одному аркуші; Оригінал довіреності №535 від 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_4 на отриманні у ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» 182шт. заземлення переносних для к/м. Довіреність на одному аркуші, та видана ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця»; Оригінал повідомлення №625 від 29.12.2017 ВП «Дарницька дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» про закриття рахунків на суму 881677,16грн. Повідомлення на одному аркуші; Оригінал вимоги №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Вимога на одному аркуші; Оригінал Рахунку №625 від 29.12.2017 ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» на адресу ВП «Дарницька дистанція електропостачання» про сплату за ТМЦ - 182шт. Заземлення переносні для контактної мережі на загальну суму 881677,16грн. Рахунок на одному аркуші; Оригінал договору поставки №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 . з ТОВ «АДАМАТ ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 Договір на 5 аркушах, та в наявності оригінал специфікації на 1 аркуші (додаток №1); Копія листа №10 від 03.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу начальника управління кредитування АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_6 з вимогою про сплату 95 851,62грн. Документ на одному аркуші; Оригінал Претензії №64 від 21.01.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 на адресу директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» про сплату штрафних санкцій по договору №ПЗ/Е-2-181750/НЮ від 27.11.2018 у сумі 383406,47грн. Документ на одному аркуші та в наявності квитанція Укрпошти про відправлення вказаного листа на одному аркуші; Копія листа директора ТОВ «АДАМАТ ЛТД» ОСОБА_5 від 07.03.2019 за вих..№44/12/02 на адресу начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_1 про сплату грошей до 20.03.2019 року. Документ на одному аркуші; Копія листа №629 від 25.07.2019 начальника ВП «Жмеринська дистанція електропостачання» ОСОБА_7 . на адресу головного інженера служби електропостачання ОСОБА_8 . Документ на одному аркуші.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа