Ухвала суду № 87271522, 29.01.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

760/1830/20

1-кс/760/842/20

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

29 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва Макуха А.А., за участю секретаря - Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурси О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111030000340 від 24.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Романчук Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні та іншим слідчим слідчої групи, оперуповноваженим, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_6 (Долар США, Євро, Російський рубль) та ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), за період з 01.01.2017 по дату вручення ухвали, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Володілець речей і документів повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання свого представника не направив. Слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019111030000340 від 24.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ст. 356 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 13.12.2019 року до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції Київській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , який являється головою правління ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій», в якій він просить притягнути до відповідальності службових осіб ДПДГ «ім. 9-го січня» ІБКІЦБ НААН (ЄРДПОУ 497673) с Озерна Білоцерківського району, а саме щодо умисного ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установ, організації якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів у значних розмірах.

Крім того, як вказує слідчий, що до прокуратури Київської області 13.01.2020 від голови правління ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» ОСОБА_3 надійшло повідомлення про заволодіння службовими особами ДП ДГ «Озерна» (ДП ДГ «ім. 9-го Січня» код 00497673) державними грошовими коштами у особливо великих розмірах та вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з цим, слідчий зазначає, що із повідомлення встановлено, що ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових бій», в особі голови правління ОСОБА_4 стала відома наступна інформація, що ДПДГ «ім. 9-го січня» ІБКІЦБ НААН (ЄРДПОУ 497673) має у користуванні 3300 га землі, прибуток з одного гектару складає близько 10 000, 00 грн., а тому вищезазначене державне підприємство збагачується на 33 000 000, 00 грн. в рік, в подальшому не сплачується податки та завдаються збитки державному бюджету.

Також слідчий вказує, що допитаний з даних обставин ОСОБА_4 показав, що службові особи ДПДГ «ім. 9-го січня» ІБКІЦБ НААН (ЄРДПОУ 497673 ухиляються від сплати податків використовуючи банківські реквізити фізичних осіб-підприємців, зокрема: ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ).

Серед іншого, слідчий зазначає, що згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121), а саме: НОМЕР_6 (Долар США, Євро, Російський рубль).

Також, слідчий вказує, що згідно проведеного аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121), а саме: № НОМЕР_3 (Українська гривня).

Слідчий стверджував, що у зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2017 по дату вручення ухвали.

Наголошував, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121), необхідно надати за період 01.01.2017 по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 23.01.2020 року.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Романчук Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні та іншим слідчим слідчої групи, оперуповноваженим, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні БЦФ "Райффайзен Банк Аваль", м. Біла Церква (МФО 321121), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_6 (Долар США, Євро, Російський рубль) та ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), за період з 01.01.2017 по дату вручення ухвали, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха