Ухвала суду № 87263794, 30.01.2020, Оболонський районний суд міста Києва

30.01.2020 Справа № 756/1299/20

1-кс/756/334/20

756/1299/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Прокоф`єва В.І.

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Черненко Я.Г.,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000655 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Черненко Я.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, щоВході досудового розслідування допитано у якості свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) та ТОВ «Едакс Інвайт» (код 42236483), який показав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо реєстрації вказаних підприємств, за що отримав грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих співробітників на ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) та ТОВ «Едакс Інвайт» (код 42236483) - 1 особа, вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

На теперішній час встановлено, що:ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, ТОВ «Едакс Інвайт» (код 42236483) зареєстровано у юридичному департаменті Одеської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Едакс Інвайт» (код 42236483) зберігаються у юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) та ТОВ «Едекс Інвайт» (код 42236483) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 та юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408) та ТОВ «Едекс Інвайт» (код 42236483) які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 та юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Черненко Я.Г.,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000655 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Черненку Я.Г., та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000655, а саме: начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Лук`янцю О.Ю., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанта податкової міліції Рибаку В.О., слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А., до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні:

-Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Маршал Стар» (код 42236408);

- Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Едакс Інвайт» (код 42236483).

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.01.2020 року по 29.02.2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов