Ухвала суду № 87263099, 28.01.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/209/20

Справа № 754/785/20

У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., з участю секретаря Касян А.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019,

встановив:

22.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32019100000000627 від 01.11.2019. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_1 (РНОКПП ФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП ФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП ФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП ФО НОМЕР_4 ). ОСОБА_5 (РНОКПП ФО НОМЕР_5 ) у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк» на загальну суму 74,50 млн. гри. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована/проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований/проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована/проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Під час досудового розслідування, встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 спілкуються з особами, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та обговорюють свої злочинні наміри, способи приховування злочину (знищення документів, печаток, замовлення підроблених документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні) та обізнаний щодо місць зберігання продукції (товарно-матеріальних цінностей), що є предметом ухилення від сплати податків з використанням телефонів: ОСОБА_2 - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_3 - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_4 - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що обслуговується оператором ПАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Слідчий також зазначає, що на даний час повідомити про підозру, відповідно до вимог ст.ст. 276-278 КПК України, громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим на даний час особам, причетним до вчинення вищевказаної незаконної діяльності не є можливим, оскільки у кримінальному провадженню відсутні достатні відомості, докази та підстави для її складання.

Отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими речами і документами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» (код 14333937) за адресою: м. Київ. вул. Лейпцизька, буд. 15 чи за місцем їх фактичного перебування, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо ІМЕІ, у яких використовуються SІМ - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період з 17.03.2017 по дату оголошення ухвали, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільних терміналів у яких використовувались сім-картка з вказаним номером у зазначений вище період.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32019100000000627 від 01.11.2019. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна», а саме до документів щодо телефонних номерів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період з 17.03.2017 по дату оголошення ухвали, з метою виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, для встановлення об`єктивних обставин події та встановлення інших обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Однак зі змісту клопотання та додатків до нього не вбачається, якими саме проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з 17.03.2017 р. користувались вищезазначеними номерами стільникового зв`язку, про доступ до інформації про які клопоче слідчий, і користуються ними по сьогоднішній день.

Також, слідчим не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32019100000000627, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -